证券代码：600103      证券简称：青山纸业   公告编号：临 2018-005


                   福建省青山纸业股份有限公司

                   八届十五次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。


    福建省青山纸业股份有限公司八届十五次监事会议于 2018 年 1
月 26 日以书面形式发出通知，2018 年 1 月 31 日以通讯方式召开。
开。本次会议应参加监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席郑鸣峰先生
主持，审议表决通过了《关于设立福建青铙山新材料有限公司投资高
档引线纸项目的议案》，形成决议如下：
    为提高企业综合竞争实力，发挥公司技术及市场的优势，拓展发
展空间，根据战略发展规划需要，公司拟投资开发特种纸市场，实施
浆纸产品多元化经营战略，以货币出资 2,304 万元设立控股子公司，
并以子公司为主体，投资建设“年产 4,000 吨高档引线纸”项目。
    监事会认为：
    1、公司设立控股子公司投资建设高档引线纸项目，实施产品多
元化经营战略，符合公司中长期战略发展规划；
    2、公司本次对外投资项目独立聘请了资质中介进行了相关评估、
可研和法律咨询，决策程序合法合规，不存在损害公司及公司全体股
东利益的情形；
    3、本次对外投资行为不构成关联交易，也不属于重大资产重组。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告

                                  福建省青山纸业股份有限公司
                                          监 事 会
                                    二○一八年一月三十一日