证券代码：600103       证券简称：青山纸业   公告编号：临 2018-004

                   福建省青山纸业股份有限公司
                   八届十五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    福建省青山纸业股份有限公司八届十五次董事会会议于 2018
年 1 月 26 日以书面形式发出通知，2018 年 1 月 31 日以通讯方式召
开。本次会议应参加董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张小强先生主
持，审议表决通过了《关于设立福建青铙山新材料有限公司投资高档
引线纸项目的议案》，决议如下：
    为提高企业综合竞争实力，发挥公司技术及市场的优势，拓展发
展空间，根据战略发展规划需要，同意公司投资开发特种纸市场，实
施浆纸产品多元化经营战略，以货币出资 2,304 万元设立控股子公
司，并以子公司为主体，投资建设“年产 4,000 吨高档引线纸”项目，
为此与福建铙山纸业集团有限公司（以下简称“铙山纸业”）及福建
省建宁县国有资产投资经营有限公司（以下简称“建宁国投”）签订
相关《股东合作协议书》。有关情况概要如下：
    1、投资设立控股子公司的基本情况
    (1)公司名称：
    福建青铙山新材料有限公司（暂定名称，具体以工商登记为准）
    (2)注册资本：4,518 万元
    本公司持有 51.00％股权(认缴且实缴出资 2,304 万元)、铙山纸
业 12.50％股权（认缴且实缴出资 564 万元）、建宁国投持有 36.50％
（认缴且实缴出资 1,650 万元）。
    (3)注册地址：建宁县溪口镇塔下路 20 号。
    (4)经营范围：纸及纸制品的制造、加工、销售，造纸原料、化
工产品（不含化学危险品）的销售；热、电、水的生产；按国家对外
经济贸易部批准范围从事进出口业务；建筑材料、机电设备销售；机
械设备租赁；仓储服务（不含危险品）；轻工技术咨询、技术服务。
经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过
批准。最终的经营范围以工商核准登记为准。
    2、高档引线纸项目概况：
    (1)建设规模：年产 4,000 吨高档引线纸
    (2)建设总投资：4,474 万元。

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     (3)主要建设内容：引线纸车间和成品仓库,包括备浆工段、抄浆
工段和完成工段，纸机采用 2 组 1092 双圆网单大缸纸机，每组 4 台。
其中铙山纸业在建引线纸项目已完成引线纸车间及成品仓库的建设
和 4 台圆网单大缸纸机及主体配套设备安装。本次铙山纸业按评估并
经国资备案的 2,014 万元在建工程作价。
     (4)项目总投资：项目总投资 4,474 万元。项目总投资由建设投
资、建设期利息和流动资金三部分组成，其中用于项目建设投资和建
设期利息 2,559 万元、用于项目生产运行所需的流动资金 1,915 万元
（其中铺底流动资金 574 万元）。
     (5)项目资金来源：新公司自有资金或其他投资方提供。
     (6)项目建设周期：本项目建设期为 12 个月。
     (7)主要经济效益和社会效益：
     从经济效益方面看,本项目在财务上的盈利能力、偿债能力和抗
风险能力均较理想，项目建成投产后总投资收益率为 10.81%，资本
金净利润率为 8.11%，项目投资财务税前内部收益率为 13.38%，静态
投资回收期为 8.21 年，盈亏平衡点为 66.21%，在财务上是可行的；
     从社会效益方面看，项目投产后有助于完善三明市及建宁县的产
业结构，能促进该地区运输、建材、机械、包装、印刷等上下游产业
的发展，拉长产业链，增加当地的居民就业机会，对三明市及其周边
地区的税收等经济发展都有着一定的促进作用。总之，无论是从企业
经济效益方面还是社会效益方面来说，总体项目均是有益的。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 1 票（董事毛前友先生投
反对票，反对理由：本次对外投资项目缺乏区位优势，不利于后续业
务拓展）。公司本次对外投资事项不需提交股东大会，有关出资方式、
合作股东基本情况、合作协议主要条款、高档引线纸项目工程情况、
相关资产评估、可研分析、法律意见及公司独立董事意见详见 2018
年 2 月 1 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站
(www.sse.com.cn) 上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于设
立子公司投资高档引线纸项目的公告》及《福建省青山纸业股份有限
公司独立董事关于八届十五次董事会相关事项的独立意见》。

    特此公告

                                   福建省青山纸业股份有限公司
                                           董 事 会
                                     二○一八年一月三十一日



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