证券代码：600103       证券简称：青山纸业       公告编号：临 2018-034

                   福建省青山纸业股份有限公司
                     八届十九次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

     福建省青山纸业股份有限公司八届十九次董事会会议于 2018 年
6 月 11 日发出通知，2018 年 6 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应
参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张小强先生主持，以通
讯表决方式审议通过了《关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司
签订福建新武夷制药股权转让框架协议的议案》，决议如下：
     为加快公司药业布局，促进医药板块做强做大，根据公司控股子
公司漳州水仙药业股份有限公司（以下简称“水仙药业”）委托中介
机构进行的前期调查和初步论证意见，以及与对手方的沟通结果，同
意水仙药业收购福建新武夷制药股份有限公司（以下简称“福建新武
夷）100%股权之意向，签订相关《股份转让框架协议》，并按程序启
动审计、评估、并购方案可行性论证，相关方磋商及国资备案核准等
前期工作。
     本次子公司拟投资项目符合本公司药业投资方向和中长期战略
规划。根据前期调查，此次新武夷制药股权并购项目，股权出让方与
水仙药业、青山纸业无关联关系，本次并购将不会构成上市公司重大
资产重组。拟签订的《股份转让框架协议》仅为双方确定意愿的约定
性文件，并购方案尚未确定，存在一定的不确定性，且本次收购能否
取得政府国资部门备案核准，也存在一定的不确定性。因此敬请广大
投资者注意投资风险。
     上述《股份转让框架协议》一旦签订，公司将及时披露有关本次
子公司的股权并购标的、对手方详细信息、协议主要内容、以及预计
对本公司的影响等。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告

                                       福建省青山纸业股份有限公司
                                               董 事 会
                                         二〇一八年六月十五日