证券代码：600103        证券简称：青山纸业         公告编号：临 2018-035




                   福建省青山纸业股份有限公司
                    八届十八次监事会决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。


     福建省青山纸业股份有限公司八届十八次监事会会议于 2018 年
6 月 11 日发出通知，2018 年 6 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应
参加监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议由公司监事会主席郑鸣峰先生主持，以通讯表
决方式审议通过了《关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司签订
福建新武夷制药股份转让框架协议的议案》，决议如下：
     为加快公司药业布局，促进医药板块做强做大，公司控股子公司
漳州水仙药业股份有限公司拟收购福建新武夷制药股份有限公司
100%股权，并将签订相关《股份转让框架协议》，按程序启动相关前
期工作。本次子公司拟投资项目符合本公司药业投资方向和中长期战
略规划，拟签订《股份转让框架协议》的决策程序符合公司章程规定。
     表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
     特此公告


                                       福建省青山纸业股份有限公司
                                                  监 事 会
                                             二〇一八年六月十五日