证券代码：600103       证券简称：青山纸业       公告编号：临 2018-059
                   福建省青山纸业股份有限公司
                   八届二十一次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。


     福建省青山纸业股份有限公司八届二十一次监事会议于 2018
年 8 月 31 日发出通知，2018 年 9 月 5 日在福州阳光假日大酒店 8 楼
会议室，以现场加通讯方式召开。本次会议应参加监事 5 人，实际参
加表决监事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议
由公司监事会主席郑鸣峰先生主持，审议通过了以下议案，决议如下：
     一、审议通过《关于控股子公司深圳恒宝通拟合资设立子公司的
议案》
     为落实公司做大做强光电产业的经营发展战略，加快实现 100G
以上光模块高端产品的系列化和产业化，尽早实现在电信设备大客户
的产品切入，公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司（以
下简称“恒宝通”）拟与北京昀朴科技有限公司共同投资成立深圳恒
朴光电科技有限公司（以下简称“合资公司”），主营 100G 及以上光
模块产品的研发与产业化导入。合资公司注册资本 3,000 万元，其中
恒宝通以现金方式出资 1,650 万元，持有合资公司的股份比例 55%，
为控股股东。
     监事会认为：
     1、本次子公司恒宝通对外投资成立合资公司，开拓高端光模块
市场，实现产品多元化，符合恒宝通中长期战略发展目标。
     2、子公司本次对外投资项目独立聘请了有资质的专业机构进行
了相关评估、可研和法律咨询，决策程序合法合规，不存在损害子公
司及上市公司全体股东利益的情形。
     3、本次对外投资行为不构成关联交易，也不属于重大资产重组。
     表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     二、审议通过《关于推荐第八届监事会监事候选人的议案》
     蔡少卿女士因退休原因辞去公司监事职务，根据公司章程规定，
经公司股东福建省盐业集团有限责任公司推荐，曹仕贵先生为公司第
八届监事会监事候选人。公司对蔡少卿女士在担任公司监事期间所做
的工作和贡献表示感谢。
     监事候选人简历：
     曹仕贵：男，1967 年 9 月出生，大学本科学历，会计师。曾任
福建省龙岩地区对外贸易公司会计，福建省盐业公司武夷山晶辉山庄
财务部经理、副总经理，福建省盐业公司财务处副处长，福建省盐业
公司驻龙岩、漳州、泉州审计稽查员，福建省盐业公司龙岩分公司支
部书记、经理，福建龙岩盐务局局长。现任福建省盐务局副局长、福
建省盐业集团有限责任公司副总经理。
     上述监事候选人将提交公司下一次股东大会选举。
     表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
     特此公告
                                        福建省青山纸业股份有限公司
                                                监 事 会
                                            二〇一八年九月五日