证券代码：600103        证券简称：青山纸业   公告编号：临 2019-002



                   福建省青山纸业股份有限公司
                   八届二十五次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    福建省青山纸业股份有限公司八届二十五次董事会会议于 2018
年 12 月 29 日以书面形式发出通知，2019 年 1 月 4 日以通讯方式召
开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张小强先
生主持，审议通过了《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限
公司生产制造基地外迁及相应厂房和配套设施购置项目的议案》，决
议如下：
    鉴于公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司（以下简
称“恒宝通”） 所租厂房（深圳高发科技园 2 号）所在园区列入城市
更新计划，相关旧改工作已启动，为满足恒宝通日常生产经营场所需
要，同时推进实施恒宝通做大做强规划，同意恒宝通实施生产制造基
地外迁及相应厂房和配套设施购置项目。有关情况概要如下：
    一、项目名称：恒宝通生产制造基地外迁及相应厂房和配套设施
购置
    二、建设单位：深圳市恒宝通光电子股份有限公司
    三、项目地点：
    1、厂房：东莞常平珠宝文化产业园二期第 24 栋（共 8 层总面积
10,678 平方米）
    2、员工宿舍：东莞常平珠宝文化产业园二期员工宿舍 4 层（总
面积 3,000 平方米）
    四、项目建设期
     整体搬迁时间 2019 年 12 月底完成，其中：
     1、东莞常平珠宝文化产业园二期第 24 栋：装修期 6 个月
     2、东莞常平珠宝文化产业园二期员工宿舍 4 层：装修期 3 个月

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     五、项目总投资及资金来源
     项目总投资 10,751.72 万元，其中：购置东莞常平珠宝文化产业
园二期第 24 栋和员工宿舍投资合计 9,370.70 万元（含交易税），装
修费用预算 1,231.02 万元，生产线拆装搬运预算 50 万元，不可预见
费预算 100 万元。资金来源为：恒宝通自筹 6,251.72 万元，银行贷
款 4,500 万元。
    六、效益分析
    根据投资收益率、投资回报期、盈亏平衡点等经济指标分析，按
2019-2025年七年期计算，年平均总投资收益率为18.95%，年平均资
本金净利润率为30.41%，项目投资财务税前内部收益率为13.58%，静
态项目投资回收期税前为6.86年，项目盈亏平衡点为83.22%，上述指
标表明，项目财务评价均高于基准指标，具有较好的盈利能力，财务
评价可行。
    项目实施后，恒宝通厂房面积和产能将得到 50%的提升，销售规
模提高可适当摊薄单位产品制造成本。同时，恒宝通将改变无自有厂
房不动产局面，整体实力与形象也将得到提升，为企业后续做大做强
奠定基础。因此，无论从经济效益还是未来发展来说，均是有益的。
    本次控股子公司生产制造基地外迁，以及相应厂房和配套设施购
置，不会对本公司财务状况产生重大影响，其有利于本公司推进光电
子产业发展战略。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体情况详见 2019 年 1 月 5 日公司在《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站上刊登的《福建省青山纸业股份有限
公司关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟实施生产
制造基地外迁及相应厂房和配套设施购置项目的公告》


     特此公告

                                      福建省青山纸业股份有限公司
                                              董 事 会
                                           二〇一九年一月四日



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