证券代码：600103       证券简称：青山纸业       公告编号：临 2019-003



                   福建省青山纸业股份有限公司
                   八届二十四次监事会决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


     福建省青山纸业股份有限公司八届二十四次监事会会议于 2018
年 12 月 29 日发出通知，2019 年 1 月 4 日以通讯方式召开。本次会
议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席郑鸣峰先生主持，
审议通过了《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司生产
制造基地外迁及相应厂房和配套设施购置项目的议案》。决议如下：
     为满足公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司日常
生产经营场所需要，同时推进实施公司光电子产业做大做强规划，公
司同意深圳市恒宝通光电子股份有限公司实施生产制造基地外迁计
划及相应厂房和配套设施购置项目。项目计划总投资 10,751.72 万
元，资金来源为深圳市恒宝通光电子股份有限公司自筹 6,251.72 万
元，银行贷款 4,500 万元。
     监事会认为：本次控股子公司生产制造基地外迁，以及相应厂房
和配套设施购置，符合子公司实际需要，不会对本公司财务状况产生
重大影响，其有利于本公司推进光电子产业发展战略。项目决策程序
符合规定，不存在损害中小股东利益的情形。
     表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     特此公告


                                       福建省青山纸业股份有限公司
                                               监   事 会
                                            二〇一九年一月四日