证券代码：600103         证券简称：青山纸业   公告编号：临 2019-022


                   福建省青山纸业股份有限公司
 关于为全资子公司银行融资业务提供连带责任担保的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     ●被担保人名称：惠州市闽环纸品股份有限公司
     ●本次担保金额：人民币 2,000 万元
     ●对外担保累计数量：截止本报告日，除本次拟为子公司提供
的担保事项及数额外，公司对外担保余额为 0 万元。
     ●反担保金额：无
     ●对外担保逾期的累计数量：无


     一、担保情况概述
     1、2019 年 3 月 27 日，福建省青山纸业股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）八届二十六次董事会会议审议通过了
《关于为全资子公司银行融资业务提供连带责任担保的议案》，同
意公司为全资子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司（以下简称“深
圳闽环”）的下属子公司惠州市闽环纸品股份有限公司（以下简称
“惠州闽环”）银行融资业务提供连带责任担保，担保期限为一
年。
     2、公司董事会会议全票通过本次担保事项相关议案，公司四名
独立董事发表了独立意见。
     3、本次对外担保事项不构成关联交易，不需提交本公司股东大
会。
     二、被担保人基本情况介绍
     1、公司名称：惠州市闽环纸品股份有限公司
     2、注册地址：惠阳区秋长街道新塘村
     3、注册资本：人民币柒仟万元
     4、法人代表：林新利

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     5、经营范围：加工、开发、销售纸制品；包装装潢印刷品、其
他印刷品印惠阳区秋长街道新塘村刷(持有效许可证方可经营)；货
物进出口及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行
政法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。
     6、截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 24,732.27 万元、负债总
额 8,907.49 万元，净资产 15,824.78 万元，营业收入 50,507.81
万元、净利润 1,674.09 万元。
     7、股权结构：深圳闽环占比 95%、沙县青晨贸易有限公司 5%，
为本公司全资下属企业。
     8、与上市公司的关联关系或其他关系：惠州闽环控股股东为本
公司全资子公司深圳闽环，参股股东为本公司另一全资子公司沙县
青晨贸易有限公司，即惠州闽环实际控制人为本公司，控制比例
100%。
     三、担保协议的主要内容
     1、担保类型：流动资金借款连带责任担保
     2、担保数额：人民币 2,000 万元整
     3、担保期限：一年，自合同签订之日起算。
     四、董事会意见
     公司全资子公司深圳闽环主要业务由其下属控股子公司惠州闽
环公司承接，随着经营规模的扩大，为满足正常运营资金需求，促
进公司业务开展，惠州闽环拟向浙江稠州商业银行股份有限公司福
州分行申请融资，具体为流动资金借款额度 2,000 万元，利率为央
行同期基准利率，期限一年。为促进子公司拓宽融资渠道，降低融
资成本维持正常运营，公司提供连带责任担保。
     五、监事会意见
     监事会认为：公司为全资子公司惠州闽环银行融资业务提供连
带责任担保，旨在解决子公司为维持正常运营所需的银行融资业务
需要，惠州闽环为本公司间接控制的 100%全资下属企业，其具有偿
付债务的能力，财务风险可控。本次为子公司担保项决策程序符合
《公司法》及公司《章程》、《董事会议事规则》及《对外担保制
度》等有关规定。
     六、独立董事意见


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     公司四名独立董事(郑学军先生、杨守杰先生、阙友雄先生、曲
凯先生)对上述为子公司担保事项发表了独立意见，具体为：
     1、公司本次为全资子公司惠州闽环银行融资业务提供连带责任
担保，符合子公司为维持正常运营所需的银行融资业务实际需要。
     2、经审核，惠州市闽环为本公司间接控制的 100%全资下属企
业，其具有偿付债务的能力，财务风险可控。本次为子公司担保项
决策程序符合《公司法》及公司《章程》等有关规定，不存在损害
本公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
     3、我们同意公司本次为全资子公司担保事项，公司按规定披露
相关信息。
     七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     公司本次为惠州闽环提供担保 2,000 万元，担保金额占惠州闽
环公司净资产的 12.64％，占本公司净资产的 0.54%。
     截止本报告日，除本次为子公司提供的担保事项及数额外，公
司对外担保余额为 0 元，不存在逾期担保。公司及子公司不存在为
资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保，公司及子公司对外担
保总额未超过最近一期经审计的净资产的 50％。
     八、备查文件
     1、公司八届二十六次董事会决议
     2、公司八届二十五次监事会决议
     3、独立董事关于公司为全资子公司银行融资业务提供连带责任
担保的独立意见
     4、被担保人营业执照复印件
     5、被担保人最近一期财务报表


     特此公告


                                     福建省青山纸业股份有限公司
                                            董    事 会
                                       二○一九年三月二十七日




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