福建省青山纸业股份有限公司独立董事
      关于公司八届二十七次董事会会议召开程序及其他事项的说明


     作为福建省青山纸业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们根据《公司独

立董事工作制度》及《公司独立董事年报工作制度》的相关规定，就公司编制 2018 年年度

报告、年度董事会召开程序、会议内容以及聘任年度审计机构等事项进行了全面审核，并发

表意见如下：

    一、公司经审计的 2018 年度财务报告符合企业会计准则及相关财务制度，审计机构在

审计期间与独立董事以现场见面会的形式进行了全面沟通，审计结论客观、公正，年度报告

能真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

    二、公司八届二十七次董事会召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通

知及会议材料已按规定提前发出，并如期将公司年度报告及摘要、总经理工作报告、财务预

决算、利润分配、聘任会计师事务所、年度股东会召集等必备议题提交董事会讨论，同时按

规定将重大事项的预案提交公司股东大会审议。材料完整、信息充分，投资者能据此进行充

分的投资判断和决策。

    三、根据董事会审计委员会意见，公司 2019 年没有改聘财务审计和内控审计机构，原

审计机构能够独立、客观、公正地完成年度相关审计工作。

     特此说明




                                                       二○一九年四月十九日




    独立董事：郑学军、杨守杰、阙友雄、曲凯