证券代码：600103              证券简称：青山纸业             公告编号：临 2019-093




                    福建省青山纸业股份有限公司

                    八届三十四次监事会决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。



    福建省青山纸业股份有限公司八届三十四次监事会会议于 2019 年 10 月 24 日以书面形
式发出通知，2019 年 10 月 28 日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决监事 5 名，实

际参加表决监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席
郑鸣峰先生主持，以通讯方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

    一、审议通过了《2019 年第三季度报告》
    监事会认为：公司按照企业财务制度规范运作，公司 2019 年第三季度财务报告真实、

准确、完整地反映了公司 2019 年第三季度的财务状况和经营成果，在定期报告披露前，未

发现参与报表编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司 2019 年第三季度财务报告所

披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    结合公司目前生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，

维护公司和股东的利益，缓解业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资

金需求的前提下，公司拟使用不超过 3 亿元的募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自

股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后及时、足额归还到募集资金专用账户。

    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金

使用效率、降低公司财务费用。同时，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013

年修订)》等相关法规的规定。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实

施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时

股东大会审议。
    三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》


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    根据公司募集资金投资项目技改工程建设期判断，预计在未来一段时间内部分募集资金

仍会出现暂时性闲置。在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，

授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，继续使用不超过13.8亿元的暂时闲置募集资金

进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的

资金可以滚动使用。
    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金
的使用效率，增加经济效益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金的正常使用，

不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公

司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。审批程序符合法

律法规及《公司章程》的规定。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时

股东大会审议。

    四、审议通过了《关于为子公司东莞市恒宝通光电子有限公司向中国进出口银行福建
省分行申请固定资产专项贷款提供连带责任担保的议案》
    为满足东莞市恒宝通光电子有限公司经营发展对资金的需求,以及相关银行贷款审批的

需要,根据控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司的申请,公司对其全资子公司东莞

市恒宝通光电子有限公司贷款提供连带责任保证担保,即为东莞市恒宝通光电子有限公司向

中国进出口银行福建省分行申请固定资产专项贷款 10,000 万元（借款期限 6 年）提供连带
责任保证担保,

    监事会认为：公司为子公司东莞市恒宝通光电子有限公司向中国进出口银行福建省分行

申请固定资产专项贷款提供连带责任担保，旨在解决子公司为维持正常运营所需的银行融资

业务需要。东莞市恒宝通光电子有限公司为本公司间接控制的下属企业，其具有偿付债务的

能力，财务风险可控。公司本次为子公司担保项决策程序符合《公司法》及公司《章程》、
《董事会议事规则》及《对外担保制度》等有关规定。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告



                                                    福建省青山纸业股份有限公司

                                                           监 事 会

                                                      二〇一九年十月二十八日




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