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    ⒛⒛年 1月 15日 ,公 司九届一次董事会审议聘任潘其星先生为公司董事会秘

书 。根据中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及 《公司

章程》的有关规定 ,我 们作为公司的独立董事 ,就 公司聘任董事会秘书事 宜 ,发

表如下独立意见   :




    一 、未发现潘其星先生有 《公司法 》第 147条 规定的情形 ,也 不是中国证监

会所确定的市场禁入人员 。潘其星先生从事上市公司证券事务工作多年 ,熟 悉证

券相关的法律 、法规 ,己 取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,具 备担

任上市公司董事会秘书的资格 。

    二、潘其星先生教育背景 、工作经历符合聘任要求 ,其 任职提名 、决策程序

符合 《公司法》、 《公司章程 》的有关规定 。我们同意董事会聘任潘其星先生为

公司新一届董事会秘书 。

    三、公司董事会审议关于聘任董事会秘书议案时 ,表 决程序符合 《公司法》、

 《公司章程》的有关规定 。

                                                   二 ○二 ○年 一 月十 五 日

    独 立 董事 :杨 守杰 、 阙友雄 、 曲凯 、何娟

                                         扣