证券代码：600103             证券简称：青山纸业                编号：临 2020-004




                     福建省青山纸业股份有限公司
                       关于聘任董事会秘书的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会审议情况
    福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 15 日召开九届一次
董事会会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长张小强先生提
名，董事会同意聘任潘其星先生为公司董事会秘书，其任期与公司第九届董事会任期一致。
    董事会秘书简历：
    潘其星：男，1971 年 4 月出生，大学本科学历，1993 年 8 月参加工作，历任福建省沙
县青纸中学教师，福建省青山纸业股份有限公司人事部主任科员、董事会秘书处副主任、董
事会秘书处主任、总经理助理兼证券事务代表。现任福建省青山纸业股份有限公司董事会秘
书、总法律顾问、法务部经理，深圳市恒宝通光电子有限公司监事会主席，漳州水仙药业股
份有限公司监事会主席，深圳市龙岗闽环实业有限公司监事会主席。
    截止 2016 年 11 月 21 日，潘其星先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人
以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
    二、独立董事意见
    公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表如下独立意见：经审核，未发现潘其星先生有
《公司法》第 147 条规定的情形，也不是中国证监会所确定的市场禁入人员。潘其星先生从
事上市公司证券事务工作多年，熟悉证券相关的法律、法规，已取得上海证券交易所董事
会秘书任职资格证书,具备担任上市公司董事会秘书的资格。
    三、董事会秘书的联系方式：
    通讯地址：福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层
    邮政编码：350005
    电 话：0591-83367773
    传 真：0591-87110973
    电子邮箱：279875009@qq.com

     特此公告

                                                 福建省青山纸业股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                   二○二○年一月十五日