证券代码：600104      证券简称：上汽集团     公告编号：2016-048


                  上海汽车集团股份有限公司
            2016 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 12 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心
   （虹口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
   股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      271
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            9,304,793,684
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               84.3929
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
   持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会
依法召集，陈虹董事长主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、      公司在任董事 7 人，出席 3 人，4 位董事因公务未能出席本次
  会议并向公司请假；

                                    1
  2、       公司在任监事 5 人，出席 4 人，1 位监事因公务未能出席本次
     会议并向公司请假；

  3、       公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会
     议。

  二、 议案审议情况

  (一)      非累积投票议案

  1、议案名称：关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效
     期的议案

     审议结果：通过

     表决情况：

                         同意                           反对                   弃权
 股东类型
                  票数           比例（%）       票数     比例（%）     票数          比例（%）
   A股        1,111,006,201      99.7908 697,572            0.0627    1,631,600        0.1465



  2、议案名称：关于延长股东大会授权董事会或董事会授权人士办理
     本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案

     审议结果：通过

     表决情况：

                        同意                         反对                      弃权
股东类型
                 票数           比例（%）     票数        比例（%）     票数          比例（%）
  A股        9,302,464,012      99.9750      749,172        0.0081    1,580,500        0.0169




                                             2
       (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                   同意                       反对                    弃权

序号
                                  票数          比例（%）    票数     比例（%）      票数          比例（%）


         关于延长公司非公开

 1       发行 A 股股票股东大   1,111,006,201    99.7908     697,572        0.0627   1,631,600       0.1465

         会决议有效期的议案


         关于延长股东大会授

         权董事会或董事会授

 2       权人士办理本次非公    1,111,005,701    99.7907     749,172        0.0673   1,580,500       0.1420

         开发行 A 股股票相关

         事宜有效期的议案



       (三)   关于议案表决的有关情况说明

       1、    涉及关联股东回避表决的议案：第 1 号议案

       2、    特别决议议案：第 1、2 号议案

       三、 律师见证情况

       1、本次股东大会鉴证的律师事务所：中豪律师集团（上海）事务所

       律师：曹一川、赵晨

       2、律师鉴证结论意见：

       公司 2016 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
       资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规、公司章程规定。会议
       所通过的决议合法有效。




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四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。




                                  上海汽车集团股份有限公司

                                       2016 年 12 月 2 日




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