证券代码：600104             证券简称：上汽集团        公告编号：临 2017-003



                   上海汽车集团股份有限公司
     核心员工持股计划第一次持有人会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上汽集团”）
核心员工持股计划第一次持有人会议于 2015 年 11 月 4 日在上汽大厦
（上海市威海路 489 号）综合楼 3 楼会议室召开，并形成附条件生效
的持有人会议决议。本次持有人会议决议于以下条件满足之日起生效：
1、上汽集团股东大会审议通过核心员工持股计划；2、中国证监会审
核通过核心员工持股计划所涉及的上汽集团非公开发行股票事项；3、
上汽集团非公开发行股票事项已完成发行及认购。
     本次持有人会议应出席 2,321 人，实际出席 2,321 人，代表核心
员工持股计划份额 116,745 万份。会议决议内容如下：
     一、审议通过《关于<上海汽车集团股份有限公司核心员工持股
计划持有人会议章程（草案）>的议案》;
     表决结果：赞成份额 116,745 万份，占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的 100%；反对份额 0 万份，弃权份额 0 万份。
     二、审议通过《关于授权公司代表核心员工持股计划签署有关协
议并处理相关事务的议案》;
     同意授权上汽集团代表核心员工持股计划同受托管理人及其他
相关机构签署相关协议，并在授权范围内处理核心员工持股计划的相
关事宜。
     表决结果：赞成份额 116,745 万份，占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的 100%；反对份额 0 万份，弃权份额 0 万份。


                                      1
    三、审议通过《关于委托受托管理人管理核心员工持股计划的议
案》;
    同意委托长江养老保险股份有限公司作为核心员工持股计划的
受托管理人，根据受托管理合同的约定，管理核心员工持股计划。
    表决结果：赞成份额 116,745 万份，占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的 100%；反对份额 0 万份，弃权份额 0 万份。
    四、审议通过《关于选举核心员工持股计划管理委员会委员的议
案》。
    同意选举周郎辉等 15 名同志作为核心员工持股计划管理委员会
委员，其中，周郎辉同志担任管理委员会主任、钟立欣同志担任管理
委员会副主任。
    表决结果：赞成份额 116,745 万份，占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的 100%；反对份额 0 万份，弃权份额 0 万份。
    2016 年 12 月 2 日，公司收到中国证监会《关于核准上海汽车集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2016]2977 号），
核准公司非公开发行不超过 1,056,338,028 股新股。本次发行新增股
份已于 2017 年 1 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完毕登记托管相关事宜，本次非公开发行股票事项已完成发行
及认购（鉴于部分员工因离职、退休、家庭经济状况变化等特殊原因
放弃认购，最终参与认购核心员工持股计划的员工人数为 2,207 人，
认购份额为 110,465 万份，认购总股数为 48,449,561 股）。至此，上
汽集团核心员工持股计划第一次持有人会议决议生效。


    特此公告。


                                     上海汽车集团股份有限公司
                                              董事会


                               2
    2017 年 1 月 21 日




3