证券代码：600104         证券简称：上汽集团      公告编号：临 2017－012


                 上海汽车集团股份有限公司
               六届十一次监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     一、会议通知情况
     本公司监事会于 2017 年 3 月 20 日向监事通过传真、邮件等方式
发出了会议通知。
     二、会议召开的时间、地点、方式
     本次监事会会议于 2017 年 3 月 31 日下午在上海市威海路 489 号
会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
     三、监事出席会议情况
     会议应到监事 5 人，出席监事 5 人，会议由监事会主席卞百平先
生主持。
     四、会议决议
     经与会监事逐项审议，表决通过了如下决议：
     1、2016 年度监事会工作报告；
      （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     2、2016 年年度报告及摘要；
      （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     3、2016 年度利润分配预案；
     同意公司 2016 年度利润分配预案。
     监事会认为，在对公司董事会执行现金分红政策、履行相应决策
程序和信息披露等情况进行监督中，未发现不严格执行现金分红政
策、不严格履行现金分红相应决策程序、不能真实、准确、完整披露
现金分红政策及其执行等情况。

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     （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    4、关于《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；
     （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    5、关于使用 2010 年非公开发行股票结余募集资金永久补充流动
资金的议案；
    同意公司使用 2010 年非公开发行股票结余募集资金永久补充流
动资金。
    监事会认为：公司使用结余募集资金永久补充流动资金，符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，有利于提高
募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在损害股东特别是中小
股东利益的情形。
     （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    6、关于以 2016 年非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的议案；
    同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
    监事会认为：本次置换方案及审议程序符合相关规定，募集资金
的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
     （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    7、关于《公司 2016 年度内部控制评价报告》的议案；
     （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    8、关于《公司 2016 年度社会责任报告》的议案。
     （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）


     上述 1、2、3、5 项议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。
     特此公告。
                               上海汽车集团股份有限公司
                                           监事会
                                     2017 年 4 月 6 日

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