上汽集团:六届十五次董事会会议决议公告2017-04-29
证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临 2017-019
上海汽车集团股份有限公司
六届十五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汽车集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于
2017 年 4 月 17 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议
于 2017 年 4 月 28 日采用通讯方式召开,应参加会议董事 7 人,实际
收到 7 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
经与会董事逐项审议通过了如下决议:
1、2017年第一季度报告;
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
(同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票)
2、关于《公司激励基金计划2016年度实施方案》的议案;
公司 2016 年度经营业绩符合激励基金计划实施条件。根据《公
司激励基金计划 2016 年度实施方案》, 同意向不超过 3488 名激励对
象分配 2016 年度激励基金。公司领导人员因执行市国资委的相关薪
酬规定不参与本次年度方案分配。
本次公司发放的 2016 年度激励基金已在公司 2016 年度报表中予
以计提,不会对公司 2016 年度财务状况产生影响。
(同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票)
3、关于召开公司2016年年度股东大会的议案。
详见《关于召开公司 2016 年年度股东大会的通知》(临 2017-020)。
(同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票)
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
董事会
2017年4月29日