证券代码：600104             证券简称：上汽集团           公告编号：临 2018－018


                     上海汽车集团股份有限公司
               六届二十二次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏负连带责任。


    上海汽车集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于
2018 年 6 月 13 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于
2018 年 6 月 15 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实际收到 7
名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    经与会董事逐项审议，表决通过了如下决议：
    1、关于公司职业经理人 2015-2017 年任期及 2017 年度业绩考核评价
的议案；
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    2、关于《公司激励基金计划 2017 年度实施方案》的议案；
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    3、关于公司董事会换届选举的议案。
     公司第七届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含不
在公司担任除董事以外其他职务的外部董事 1 名、职工代表董事 1 名），
独立董事 3 名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三
年。
     提名下列人士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）：
陈虹、陈志鑫、王坚，共 3 人，其中王坚为外部董事候选人。
     提名下列人士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）：陶
鑫良、李若山、曾赛星，共 3 人。
     另有职工代表董事 1 名将根据《公司章程》规定，由公司职工通过
职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第七
届董事会。

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    陈虹持有本公司股票 8,380 股，其余董事候选人均未持有本公司股
票。
    以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。以上独立董事候选人均已同意出任公司第七届董事会独立
董事候选人，且与公司及公司控股股东上海汽车工业（集团）总公司不
存在关联关系。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异
议，方可提交股东大会进行选举。
    本议案需提交股东大会审议，特委托上海汽车（工业）集团总公司
以临时提案方式提交公司 2017 年年度股东大会审议，并以累积投票制选
举产生第七届董事会董事。
   （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）


   上述第 3 项议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。
   特此公告。


                                     上海汽车集团股份有限公司
                                               董事会
                                          2018 年 6 月 16 日




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附件：

                   第七届董事会董事候选人简历


    一、非独立董事候选人
    陈   虹：男，1961 年 3 月出生，中共党员，大学毕业，工学学士，
高级工程师（教授级），高级经济师。曾任上海汽车工业（集团）总公司
副总裁兼上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司总
裁、党委副书记，上海汽车工业（集团）总公司副董事长、党委副书记、
上海汽车集团股份有限公司总裁、副董事长、党委副书记,上海汽车集团
股份有限公司总裁、副董事长、党委副书记,上海汽车集团股份有限公司
党委书记、总裁、副董事长。现任上海汽车集团股份有限公司董事长、
党委书记。
    陈志鑫：男，1959 年 5 月出生，中共党员，研究生毕业，管理学博
士，高级工程师（教授级）。曾任上海汽车工业（集团）总公司副总裁，
副总裁兼上海大众汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副
总裁兼上海大众汽车有限公司总经理、上海上汽大众汽车销售有限公司
总经理，上海汽车集团股份有限公司执行副总裁、执行副总裁兼南京汽
车集团有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司执行副总裁兼乘用
车分公司总经理，上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记兼乘用
车分公司总经理。现任上海汽车集团股份有限公司董事、总裁、党委副
书记。
    王   坚：男，1954 年 4 月出生,中共党员，研究生毕业，工学硕士，
高级工程师。曾任上海电气（集团）总公司副总裁、总裁、党委副书记，
市经委副主任、党组副书记、纪检组组长、市国防科工办副主任，市经
委主任、党组书记、市国防科工办主任，市经济和信息化工作党委副书


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记、市经济和信息化委主任，市国资委党委书记、市国资委主任，申能
（集团）有限公司董事长、党委副书记、党委书记，中国太平洋保险（集
团）股份有限公司副董事长,中国商用飞机有限责任公司副董事长。
    二、独立董事候选人
    陶鑫良：男，1950 年 7 月出生，中共党员，研究生毕业，管理学硕
士，教授。曾任上海工业大学科研处科长，上海工业大学科研处副处长、
专利事务所副所长、所长，上海工业大学人文学院副院长，上海大学知
识产权学院副院长、常务副院长、院长、法学院副院长，同济大学知识
产权学院院长。现任大连理工大学知识产权学院院长、上海大学知识产
权学院名誉院长、上海汽车集团股份有限公司独立董事。
    李若山：男，1949 年 2 月出生，中共党员，研究生毕业，审计学博
士，教授。曾任厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长，复
旦大学管理学院副院长、会计系主任、金融系主任，中国太保、福耀玻
璃、浦东建设、中化国际、绿地集团、万丰奥威、广博集团、陕鼓动力
独立董事。现任复旦大学管理学院专业会计硕士学术主任、上海会计学
会副会长、上海审计学会副会长、上海国资委预算委员会委员、东方航
空、兴业银行、张江高科、上海汽车集团股份有限公司独立董事。
    曾赛星：男，1966 年 1 月出生，中共党员，研究生毕业，管理学博
士、教授。曾任上海交通大学安泰经济与管理学院管理科学系系主任、
教授。现任上海交通大学安泰经济与管理学院创新与战略系系主任、特
聘教授。




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