上汽集团：关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告2018-06-16
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2018-020
上海汽车集团股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 26 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600104 上汽集团 2018/6/19
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海汽车工业（集团）总公司
2. 提案程序说明
公司已于 2018 年 6 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独或者
合计持有 71.24%股份的股东上海汽车工业（集团）总公司，在 2018
年 6 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召
集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）《关于公司监事会换届选举的议案》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 6 月 6 日公告的原股东大
会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 6 月 26 日 14 点 00 分
召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（虹口区同嘉路 79
号）3 号楼 3 楼报告厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 26 日
至 2018 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2017 年度董事会工作报告 √
2 2017 年度监事会工作报告 √
3 2017 年度独立董事述职报告 √
4 2017 年度利润分配预案 √
5 2017 年度财务决算报告 √
6 2017 年年度报告及摘要 √
关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担
7 √
保的议案
关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公
8 √
司提供担保的议案
关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本
9 √
施密特铝技术有限公司提供担保的议案
关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为
10 √
其控股子公司提供担保的议案
关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合
11 √
伙）担任公司财务审计机构的议案
关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合
12 √
伙）担任公司内控审计机构的议案
13 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票议案
14.00 关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事 应选董事（3）人
14.01 非独立董事候选人：陈虹 √
14.02 非独立董事候选人：陈志鑫 √
14.03 非独立董事候选人：王坚 √
应选独立董事
15.00 关于公司董事会换届选举的议案-独立董事
（3）人
15.01 独立董事候选人：陶鑫良 √
15.02 独立董事候选人：李若山 √
15.03 独立董事候选人：曾赛星 √
16.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选监事（3）人
16.01 监事候选人：卞百平 √
16.02 监事候选人：陈伟烽 √
16.03 监事候选人：易连 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案已经公司六届董事会第十九次、第二十一次、第
二十二会议和六届监事会第十五次、第十七次会议审议通过,详见公
司 3 月 30 日、6 月 6 日、6 月 16 日在中国证券报、上海证券报和上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
2、 特别决议议案：关于修订《公司章程》的议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：2017 年度利润分配预案、关于公
司董事会换届选举的议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 16 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
上海汽车集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议
上海汽车集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议
上海汽车集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议
上海汽车集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议
上海汽车集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018
年 6 月 26 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2017 年度董事会工作报告
2 2017 年度监事会工作报告
3 2017 年度独立董事述职报告
4 2017 年度利润分配预案
5 2017 年度财务决算报告
6 2017 年年度报告及摘要
关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供
7
担保的议案
关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子
8
公司提供担保的议案
关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔
9
本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司
10
为其控股子公司提供担保的议案
关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通
11
合伙）担任公司财务审计机构的议案
关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通
12
合伙）担任公司内控审计机构的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
14.00 关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事
14.01 非独立董事候选人：陈虹
14.02 非独立董事候选人：陈志鑫
14.03 非独立董事候选人：王坚
15.00 关于公司董事会换届选举的议案-独立董事
15.01 独立董事候选人：陶鑫良
15.02 独立董事候选人：李若山
15.03 独立董事候选人：曾赛星
16.00 关于公司监事会换届选举的议案
16.01 监事候选人：卞百平
16.02 监事候选人：陈伟烽
16.03 监事候选人：易连
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
