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公司公告

永鼎股份:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知2017-08-15  

						           证券代码:600105    证券简称:永鼎股份   公告编号:2017-040


                        江苏永鼎股份有限公司
        关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示:


          股东大会召开日期:2017年8月31日
          本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上
          市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人:董事会

     公司于 2017 年 8 月 12 日召开了第八届董事会 2017 年第二次临时会议,审
议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》,同意公司择日召
开 2017 年第二次临时股东大会。

(三)      投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间:2017 年 8 月 31 日 14 点 30 分
     召开地点:江苏省苏州市吴江区芦墟镇 318 国道 72K 北侧江苏永鼎股份有限
     公司一楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


       网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统(网址 http://www.chinaclear.cn)
       网络投票起止时间:自 2017 年 8 月 30 日
                           至 2017 年 8 月 31 日
       投票时间为:自 2017 年 8 月 30 日 15 时 00 分至 2017 年 8 月 31 日 15 时 00
分


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票,应按照中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任
     公司等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权


       根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定,上市公司召开股东大
会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投
票权。
       独立董事华卫良先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议议
案 1、2、3、4 事项征集投票权。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 15 日刊登
于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)的
相关公告。


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序号                        议案名称                          投票股东类型
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1.00    江苏永鼎股份有限公司 2017 年限制性股票              √
        激励计划(草案)及其摘要
1.01    实施激励计划的目的                                  √
1.02    激励计划的管理机构                                  √
1.03    激励对象的确定依据和范围                            √
1.04    股权激励计划具体内容                                √
1.05    股权激励计划的实施程序                              √
1.06    公司与激励对象各自的权利义务                        √
1.07    公司与激励对象异常情况的处理                        √
2       江苏永鼎股份有限公司 2017 年限制性股票激            √
        励计划实施考核管理办法
3       关于江苏永鼎股份有限公司 2017 年限制性              √
        股票激励计划激励对象名单的议案
4       关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017             √
        年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5       关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的            √
        议案
6       关于补选毛冬勤为公司第八届监事会监事的              √
        议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   以 上议案已经公司第八届董事会 2017 年第二次临时会议及第八届监事会
   2017 年第一次临时会议审议通过,详见公司于 2017 年 8 月 14 日刊载于《上
   海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。

2、 特别决议议案:议案 1、2、3、4、5

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2、3、4、5

4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 1、2、3、4
    应回避表决的关联股东名称:拟为本次股权激励对象的股东或与激励对象存
在关联关系的股东。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
       的,以第一次投票结果为准。


   (二)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (三)      投资者参加网络投票流程


    1、本次股东大会网络投票起止时间为2017年8月30日15:00至2017年8月31
日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时
间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。
    2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结
算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:
    第一步:访问中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击右上角“注册”,
填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置
网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一
个8位数字校验号码;
    第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委
托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”)、
购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),提交
报盘指令;
    第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券
账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同
属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该
“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
    投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业
部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;
或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公
司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可
通过上述后两种方式开通网络服务功能。
    详细信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击“投资者服务专
区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话
4008058058 了解更多内容。


四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码      股票简称            股权登记日
         A股             600105       永鼎股份            2017/8/24



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       1、登记方式:
       法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份
证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东帐户卡办理登
记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户
卡,到公司办理登记手续。(授权委托书见附件 1)
       异地股东可采取电子邮件、邮递函件或传真方式登记。
       2、登记时间:2017 年 8 月 29 日,上午 8:00-11:00 ,下午 13:00-16:
          30。
       3、登记地点:江苏永鼎股份有限公司证券部
    4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件
各一份。
六、   其他事项


    1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。
    2、公司地址:江苏省苏州市吴江区芦墟镇 318 国道 72K 北侧
       邮政编码:215211
    3、联系电话:0512-63271201   0512—63272489
       传    真:0512—63271866
       邮    箱:zqb@yongding.com.cn
    4、联 系 人:张国栋    陈海娟

特此公告。


                                             江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                       2017 年 8 月 15 日


附件 1:授权委托书


报备文件


公司第八届董事会 2017 年第二次临时会议决议
       附件 1:授权委托书

                                   授权委托书

       江苏永鼎股份有限公司:

             兹委托         先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 8 月 31 日
       召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

       委托人持普通股数:

       委托人持优先股数:

       委托人股东帐户号:

序号                          非累积投票议案名称                        同意   反对   弃权
1.00   江苏永鼎股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要

1.01   实施激励计划的目的

1.02   激励计划的管理机构

1.03   激励对象的确定依据和范围

1.04   股权激励计划具体内容

1.05   股权激励计划的实施程序

1.06   公司与激励对象各自的权利义务

1.07   公司与激励对象异常情况的处理

2      江苏永鼎股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法

3      关于江苏永鼎股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名

       单的议案

4      关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相

       关事宜的议案

5      关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

6      关于补选毛冬勤为公司第八届监事会监事的议案




       委托人签名(盖章):                        受托人签名:
委托人身份证号:                      受托人身份证号:


                                     委托日期:    年     月   日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。