永鼎股份:第八届董事会第七次会议决议公告2017-10-28
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号:临 2017-060
江苏永鼎股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)江苏永鼎股份有限公司第八届董事会第七次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(二) 本次会议通知和资料于2017年10月16日以邮件、传真的方式向全体董事
发出。
(三)本次会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。
(四)本次会议应出席的董事 6 名,实际出席会议的董事 6 名,无缺席会议的
董事。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司 2017 年第三季度报告全文和正文》;
表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(二)审议通过《关于变更公司注册资本并相应修订 <公司章程>的议案》。
表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予事宜已实施并登记完毕,并经
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,公司注册资本由原来的944,993,092元变
更为963,893,092元,故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。内容详见上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>
的公告》(临2017-061)。
根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》授权董事会,在激励对
象符合条件时,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事
1
宜,包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》、向登记结算公司申请办理有
关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;因此,本次变更
注册资本并修订《公司章程》事项经公司第八届董事会第七次会议审议通过后,无
需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2017 年 10 月 28 日
2