证券代码: 600105           证券简称: 永鼎股份         公告编号：临 2017-060


                     江苏永鼎股份有限公司
               第八届董事会第七次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    （一）江苏永鼎股份有限公司第八届董事会第七次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    （二） 本次会议通知和资料于2017年10月16日以邮件、传真的方式向全体董事
发出。
    （三）本次会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。

    （四）本次会议应出席的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名，无缺席会议的
董事。
     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2017 年第三季度报告全文和正文》；

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《关于变更公司注册资本并相应修订 <公司章程>的议案》。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予事宜已实施并登记完毕，并经
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司注册资本由原来的944,993,092元变
更为963,893,092元，故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>
的公告》（临2017-061）。
    根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》授权董事会，在激励对
象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事


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宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》、向登记结算公司申请办理有
关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；因此，本次变更
注册资本并修订《公司章程》事项经公司第八届董事会第七次会议审议通过后，无
需提交股东大会审议。


     特此公告。


                                               江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                         2017 年 10 月 28 日




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