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公司公告

永鼎股份:关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告2017-10-28  

						 证券代码: 600105                  证券简称: 永鼎股份               编号:临 2017-061



                         江苏永鼎股份有限公司
关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月 26 日召开的第八
届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订 <公司章程>
的议案》,鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予事宜已实施并登记完毕,
并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,公司注册资本由原来的 944,993,092
元变更为 963,893,092 元,故需对《公司章程》的相关条款进行修订,具体内容如
下:
序号                   修订前                                    修订后

 1      第六条 公司注册资本为人民币 944993092   第六条 公司注册资本为人民币 963893092
        元。                                    元。

 2      第十九条 公司目前股份总数为             第十九条 公司目前股份总数为
        94499.3092 万股;公司的股本结构全部为   96389.3092 万股;公司的股本结构全部为普

        普通股。                                通股。

       根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》授权董事会,在激励
对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部
事宜,包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》、向登记结算公司申请办
理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;因此,本次
变更注册资本并修订《公司章程》事项经公司第八届董事会第七次会议审议通过后,
无需提交股东大会审议。
       特此公告。


                                                         江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                                  2017 年 10 月 28 日