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公司公告

永鼎股份:关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告2018-03-09  

						证券代码: 600105          证券简称: 永鼎股份          公告编号:临 2018-011


                       江苏永鼎股份有限公司
           关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于近日收到公司董事、
总经理赵佩杰先生的书面辞职报告,因工作调动原因申请辞去公司总经理职务,
辞职后仍将继续担任公司董事及董事会相关专门委员会职务。根据《公司法》及
《公司章程》等有关规定,赵佩杰先生辞职报告自送达董事会之日起生效。赵佩
杰先生所负责的工作已平稳交接,其辞职不会对公司的生产经营产生影响。赵佩
杰先生在任职期间认真履行职责,勤勉尽责,公司董事会对赵佩杰先生担任公司
总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!
    2018 年 3 月 8 日,公司第八届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》。根据工作调整需要,公司董事会同意莫思铭先生辞
去公司副总经理职务,同时,根据公司董事长提名,董事会提名委员会审核,公
司董事会同意聘任莫思铭先生为公司总经理,任期至公司第八届董事会届满之
日。公司独立董事对此议案发表了独立意见,认为:莫思铭先生具备担任公司总
经理的资格和任职条件,未发现其有《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司
章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,有关提名、聘任程序符合《公
司法》等法律法规以及公司章程的有关规定,同意聘任莫思铭先生为公司总经理。

    特此公告。


                                               江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                           2018 年 3 月 9 日




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