证券代码：600105            证券简称：永鼎股份      公告编号：2019-060
债券代码：110058            债券简称：永鼎转债


                      江苏永鼎股份有限公司
            关于 2018 年年度股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2019 年 6 月 12 日


一、     原股东大会有关情况


1. 原股东大会的类型和届次

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 22 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股          600105         永鼎股份          2019/5/15


二、     股东大会延期原因


    江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2019 年 4 月 30 日在上海证
券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》披露了《关于召开 2018 年年度股
东大会的通知》（公告编号：临 2019-050）。
    由于董事长及董事兼总经理有重要安排与会议时间冲突，公司决定原定于
2019 年 5 月 22 日召开的 2018 年年度股东大会延期至 2019 年 6 月 12 日召开，
股权登记日不变，会议审议事项不变。
      此次延期召开符合相关法律法规的要求。


三、     延期后股东大会的有关情况


1. 延期后的现场会议的日期、时间

     召开的日期时间：2019 年 6 月 12 日 14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

     网络投票的起止时间：自 2019 年 6 月 11 日
                            至 2019 年 6 月 12 日
     投票时间为：自 2019 年 6 月 11 日 15 时 00 分至 2019 年 6 月 12 日 15 时 00
分
     网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统（网址 http://www.chinaclear.cn）


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019 年 4 月

     30 日刊登的公告（公告编号:2019-050）。


四、     其他事项


1、会期半天，与会人员住宿及交通费自理。
2、公司地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧
     邮政编码：215211
3、联系电话：0512－63271201 0512—63272489
     传真：0512—63271866
     邮箱：zqb@yongding.com.cn
4、联系人：张国栋 陈海娟
5、公司对延期召开 2018 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬
请广大投资者谅解。


五、   上网公告附件

无
                      江苏永鼎股份有限公司董事会
                                2019 年 5 月 18 日