重庆路桥:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知2017-10-28
证券代码:600106 证券简称:重庆路桥 公告编号:2017-016
重庆路桥股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2017年11月13日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2017 年 11 月 13 日 14 点 00 分
召开地点:重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2017 年 11 月 13 日
至 2017 年 11 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司参加集合资金信托计划的 √
议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,
相关内容详见 2017 年 10 月 28 日刊载于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的临时公告。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:1
4、 涉及关联股东回避表决的议案:1
应回避表决的关联股东名称:重庆国际信托股份有限公司、同方
国信投资控股有限公司、重庆国际信托股份有限公司-兴国 1 号集合
资金信托计划
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的
证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网
址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台
进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一
股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相
同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600106 重庆路桥 2017/11/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记要求:(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份
证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明;代理
他人出席会议的,除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外,
还应出示代理人有效身份证件、股东签发的授权委托书。(2)法人
股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的,应出示法人营业执照、股票账户卡、本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明;代理人出席会
议的,除上述证件外,还应出示本人身份证、委托人法定代表人签发
的授权委托书。
2、登记地点:重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股
份有限公司投资管理部
3、登记时间:2017年11月10日(9:30~11:30,14:00~17:00)
4、登记方式:拟参加现场会议的股东可在登记时间到公司登记,
也可通过传真、电话方式进行登记。现场参会股东务请提供联系电话,
以便于会务筹备工作。为保证会议正常表决,请参加现场会议的股东
务必于2017年11月13日13:50前到达会场,13:50以后股东大会不再
接受股东登记及表决。
5、联系人:刘先生
联系电话:023-62803632;传真:023-62909387
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿、交通费用
自理。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2017 年 10 月 28 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
重庆路桥股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年
11 月 13 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会,并代为行使
表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司参加集合资
金信托计划的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人
有权按自己的意愿进行表决。