证券代码：600106           股票简称：重庆路桥   公告编号：2019-006
债券代码：122364           债券简称：14渝路01
债券代码：122368           债券简称：14渝路02



                    重庆路桥股份有限公司
            第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    重庆路桥股份有限公司第七届监事会第四次会议于2019年3月28日在公司监
事会办公室召开。会议由监事会主席许瑞主持，公司应到监事5名，实到监事5
名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度监
事会工作报告》；
    （二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度财
务决算报告》；
    （三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度利
润分配预案》，内容如下：
   经天健会计师事务所审计，公司2018年实现利润总额25,718.77万元，企业
所得税3,228.08万元，实现净利润22,490.69万元（其中，母公司实现净利润
22,493.31万元）。
   公司拟订2018年度利润分配预案为：以2018年末股本总数1,098,367,820股
为基数，按每10股派0.67元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现
金股利73,590,643.94元，同时每10股派送红股1股，共计派送红股109,836,782
股。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。
   本利润分配预案须提交公司2018年度股东大会审议通过后实施。
   （四）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年年度
报告》正文及摘要；
   （五）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2018
年度〈内部控制评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》；
   （六）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2019
年度财务审计、内部控制审计机构的议案》；
   （七）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
   特此公告。




                                           重庆路桥股份有限公司监事会
                                                           2019年3月30日