证券代码：600106         股票简称：重庆路桥       公告编号：2019-016
债券代码：122364         债券简称：14渝路01
债券代码：122368         债券简称：14渝路02



                    重庆路桥股份有限公司
            第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
   （二）本次董事会会议于2019年6月4日以通讯方式召开。
   （三）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。
   （四）本次董事会会议由董事长江津主持。
   二、董事会会议审议情况
   （一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了《关于参
加“重庆信托弘瑞1号集合资金信托计划”的议案》；
    为有效地提高公司闲置资金的使用效率，同意公司将不超过1.75亿元的资金
参加重庆国际信托股份有限公司（以下简称：重庆信托）向合格投资者公开发行
的“重庆信托弘瑞1号集合资金信托计划”（详见公司临时公告2019-017《重
庆路桥股份有限公司关联交易公告》）。
    因本议案涉及关联交易，关联董事刘勤勤、吕维、刘影回避表决，董事江津、
谷安东、张漫对本议案表示同意，独立董事龚志忠、战英杰、柯绍烈对本议案表
示同意并发表独立意见如下：
    我们认为：董事会同意公司将不超过1.75亿元的资金参加重庆信托向合格投
资者公开发行的“重庆信托弘瑞1号集合资金信托计划”，有效提高公司闲置
资金的使用效率，虽本次交易涉及关联交易，但交易价款公允，很好地保护了公
司的利益，未有发现损害公司、股东利益，特别是中小股东利益的情况。我们对
此次事项表示同意。
    公司董事会在审议上述关联交易时，相关关联董事均回避了表决，未发现董
事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。上述议案的表决程序符合相关法律、
法规的规定。
   特此公告。




                                           重庆路桥股份有限公司董事会
                                                         2019年6月5日