证券代码：600106       股票简称：重庆路桥   公告编号：2020-006
债券代码：122368       债券简称：14渝路02



                   重庆路桥股份有限公司
          第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
   （二）本次董事会会议于2020年3月25日以“现场+通讯”方式召
开。
   （三）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。
   （四）本次董事会会议由董事长江津主持。
   二、董事会会议审议情况
   （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019
年度董事会工作报告》；
   （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019
年度财务决算报告》；
   （三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019
年度独立董事述职报告》；
   （四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019
年度董事会审计委员会履职情况报告》；
   （五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019
年度高级管理人员绩效考核情况》；
   （六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019
年度利润分配预案》，内容如下：
    经天健会计师事务所审计，公司2019年实现利润总额26,857.89
万元，企业所得税1,841.63万元，实现净利润25,016.26万元（其中，
母公司实现净利润25,016.26万元）。
    以2019年末股本总数1,208,204,602股为基数，按每10股派0.67
元 (含税 )的 比例向全 体股东派发现金 股利，共计派发 现金股 利
80,949,708.33 元 ， 同 时 每 10 股 派 送 红 股 1 股 ， 共 计 派 送 红 股
120,820,460股。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。
   本利润分配预案须提交公司2019年度股东大会审议通过后实施。
   （七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019
年年度报告》正文及摘要（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
   （八）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审
议公司2019年度〈内部控制评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议
案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
   （九）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘
请公司2020年度财务审计、内部控制审计机构的议案》（详见公司临
时公告2020-010《重庆路桥股份有限公司关于续聘会计师事务所的公
告》；
   （十）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审
议公司2019年经营计划及财务预算》的议案；
   （十一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于
提请公司董事会对公司经营班子进行贷款额度授权的议案》；
   （十二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通
过了《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》（详见公司临
时公告2020-009《重庆路桥股份有限公司关于在关联银行开展存贷款
及理财业务的公告》）；
   （十三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于
授权公司经营班子进行短期投资降低财务费用的议案》；
   （十四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于
审议公司2020年～2022年年度工资总额的议案》；
   （十五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于
召开公司2019年年度股东大会的议案》（详见公司临时公告2020-008
《重庆路桥股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》）；


    以上第（一）、（二）、（三）、（六）、（七）、（九）、（十
二）项议案将提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                  重庆路桥股份有限公司董事会
                                                2020年3月27日