股票简称：美尔雅       股票代码：600107       公告编号：2017017


                      湖北美尔雅股份有限公司
                第十届董事会第八次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)第十届董事会第八

次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以传真、邮件、电话等形式送达各位董事，于 2017

年 8 月 28 日在公司以传真方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的

召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次

会议以传真方式进行了投票表决。

    二、董事会会议审议情况：

    经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、《湖北美尔雅股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》；

    公司《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所

网站 （www.sse.com.cn）；《2017 年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披

露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、《湖北美尔雅股份有限公司公司关于会计政策变更的议案》。

    董事会认为公司根据财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布的《企业会计准则第

16 号——政府补助》的要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更和调

整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，公司本

次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，符合公司及所有股东的利益。

    该议案的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《湖北美尔雅股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事对相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                              湖北美尔雅股份有限公司董事会
                                                          2017 年 8 月 29 日