股票简称：美尔雅       股票代码：600107      公告编号：2017018


                     湖北美尔雅股份有限公司
               第十届监事会第五次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第五次会议于

2017 年 8 月 28 日在本公司以传真方式召开，本次会议的会议通知于 2017 年 8

月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出。公司 5 名监事参加了本次会议，会议

的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议以传真方式进行了投票表决。

    经全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、《湖北美尔雅股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》，并出具书面确认

意见如下：

    监事会专项确认意见认为：公司 2017 年半年度报告编制和审核程序符合法

律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够反映

公司本年度的生产经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。

    公司《2017 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    2、《关于公司会计政策变更的议案》。

    监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策

能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程

序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益

的情形，同意本次会计政策的变更。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                          湖北美尔雅股份有限公司监事会

                                                      2017 年 8 月 29 日