湖北美尔雅股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
议案资料
二〇一八年八月二十三日
湖北美尔雅股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议资料
湖北美尔雅股份有限公司定于 2018 年 8 月 23 日（星期四）下午 14 时 30
分在磁湖山庄酒店会议室（湖北省黄石市团城山开发区湖锦路 1 号磁湖山庄酒店）
召开 2018 年第二次临时股东大会。《湖北美尔雅股份有限公司召开 2018 年第二
次临时股东大会通知》已刊登在 2018 年 8 月 4 日的上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
具体会议审议事项如下：
公司关于预计 2018 年日常关联交易的议案。
湖北美尔雅股份有限公司
二〇一八年八月二十三日
湖北美尔雅股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 议案：
湖北美尔雅股份有限公司
关于日常关联交易的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，
结合本公司实际情况，现对 2018 年度预计相关情况报告如下：
一、 日常关联交易基本情况
1、关联租赁情况：
租赁收 租赁收
租赁资 租赁 租赁 2017
租赁方名称 益确定 益对公
产情况 起始日 终止日 租赁收益
依据 司影响
湖北美红服装有 10 元/月
厂房 2017 年 1 月 1 日 2017 年12 月 31 日 541,561.14 很小
限公司 /平方米
预计 2018 公司与关联方发生的关联租赁金额为 56 万元人民币。
2、关联担保情况：
担保是否
担保方 被担保方 担保余额 担保起始日 担保到期日 已经履行
完毕
湖北美尔雅集团有限公
2017 年 12 月 2018 年 12 月
司 本公司 30,000,000.00 29 日 21 日 是
3、公司 2017 年度日常关联交易基本情况和 2018 年日常关联交易预计情况：
占同类交
关联交易 关联交易定 2017 年关联交 2017 年度 预计 2018 年度
关联方 关联交易类型 易金额比
内容 价原则 易预计数 关联交易金额 关联交易金额
例%
水电 汽 等 其他 公用 销售水电汽、提供 采购价加管
黄石美兴时装有限公司 2,300,000.00 1,383,699.50 11.79 1,600,000.00
事业费用（销售） 客运、货运服务 理费
水电 汽 等 其他 公用 销售水电汽、提供 采购价加管
湖北美红服装有限公司 2,300,000.00 1,586,503.82 13.52 1,800,000.00
事业费用（销售） 客运、货运服务 理费
水电 汽 等 其他 公用 销售水电汽、提供 采购价加管
湖北美尔雅进出口贸易有限公司 10,000.00 0 0
事业费用（销售） 客运、货运服务 理费
水电 汽 等 其他 公用 销售水电汽、提供 采购价加管
湖北黄石锦绣纺织有限公司 380,000.00 0 0
事业费用（销售） 客运、货运服务 理费
水电 汽 等 其他 公用 销售水电汽、提供 采购价加管
湖北美尔雅集团有限公司 200,000.00 407,568.14 3.47 600,000.00
事业费用（销售） 客运、货运服务 理费
湖北美红服装有限公司 接受劳务 委托生产 采购市场价 24,000,000.00 29,997,911.29 19.75 35,000,000.00
黄石美兴时装有限公司 接受劳务 委托生产 采购市场价 600,000.00 992,463.93 0.65 1,600,000.00
上海美香服饰有限公司 接受劳务 委托生产 采购市场价 2,800,000.00 879,747.86 0.58 1,000,000.00
黄石美兴时装有限公司 购销商品 采购商品 采购市场价 6,000,000.00 3,497,710.97 1.15 4,000,000.00
黄石美爱时装有限公司 购销商品 采购商品 采购市场价 700,000.00 76,145.76 0.02 100,000.00
湖北美尔雅进出口贸易有限公司 购销商品 采购商品 采购市场价 150,000.00 5,995.46 0.002 10,000.00
湖北黄石锦绣纺织有限公司 购销商品 采购商品 采购市场价 700,000.00 0 0 0
黄石美尔雅美洲服装有限公司 购销商品 采购商品 采购市场价 20,000.00 5,527.54 0.002 10,000.00
合计 40,160,000.00 38,833,274.27 不适用 46,720,000.00
注释：2017 年度日常关联交易发生总额为 3883.33 万元，未超过公司 2016 年年
度股东大会审议通过的 2017 年关联交易预计金额 4016 万元。其中向关联方销售水电
汽、提供客运、货运服务实际发生金额 337.78 万元，低于 2017 年度预计金额。向关
联方采购商品、接受劳务实际发生金额 3545.55 万元，与 2017 年度预计金额持平。
公司本期临时发生的与上述各关联企业个体关联交易与预计金额的差异较小，主
要为关联方自身调整生产和经营结构所致，均未达到临时公告的披露标准。
三、关联方介绍及关联关系
2017 年财务指标（未经审计）
企业 与本公 单位：万元
公司名称 注册地 经营范围
性质 司关系
总资产 净资产 净利润
纺织品、服装
湖北美尔雅集团 有限 第一大
黄石市 及辅料制造及 47,667.60 -12,419.95 -648.14
有限公司 责任 股东
销售
受同一
黄石美兴时装有 生产销售各
黄石市 合资 股东控 3,348.28 783.80 3.96
限公司 式时装 制
湖北美红服装有 生产销售高
黄石市 合资 同上 2,555.12 1,821.36 0.04
限公司 档西服
黄石美爱时装有 生产销售各
黄石市 合资 同上 541.15 184.54 -4.87
限公司 式时装
纺织品、服装
湖北黄石锦绣纺
黄石市 及辅料制造及 有限 同上 11,245.59 3,268.78 61.35
织有限公司
销售
黄石美尔雅美洲 生产销售梭
黄石市 合资 同上 919.96 -482.15 -13.97
服装有限公司 织服装
湖北美尔雅进出 经营对外销贸
武汉市 有限 同上 6,193.85 6,192.66 -5.70
口贸易有限公司 易和转口贸易
上海美香服饰有
上海市 服装蒸烫 有限 同上 453.47 342.30 -133.07
限公司
四、定价政策、定价依据和结算方式
公司日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场价格为依据，定价公允，
据实以货币资金结算，不存在利益转移。
1、公司向关联方转供水电汽定价原则是市场采购价格加收管理费计价结算。提
供客运、货运服务定价原则是按运输市场价格，双方协商确定。
2、公司向关联方委托生产的定价原则是根据市场劳务价格，双方协商确定。
3、公司向关联方采购产品或商品的定价原则是不高于市场价格的前提下，双方
协商确定。
五、交易目的和交易对本公司的影响
5
公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动。为维护公司及非关联
方股东的利益，针对上述各项持续性的关联交易，公司与关联方都签订了相关日常关
联交易协议及框架协议，关联交易的价格公允、合理。公司日常关联交易严格按照关
联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果
产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
湖北美尔雅股份有限公司
二〇一八年八月二十三日
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