股票简称：美尔雅       股票代码：600107        公告编号：2018032


                    湖北美尔雅股份有限公司
               第十届监事会第九次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届监事会第九次会议通

知于 2018 年 10 月 23 日以传真、邮件、电话等形式送达各位董事，于 2018 年

10 月 29 日在公司以传真方式召开，公司 5 名监事参加了本次会议，会议的召开

符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会

议以传真方式进行了投票表决。

    经全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、《湖北美尔雅股份有限公司 2018 年第三季度报告》，并出具书面确认意见

如下：

    监事会专项确认意见认为：公司 2018 年第三季度报告编制和审核程序符合

法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；2018 年第三季度报告的

内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，所包含

的信息能够反映公司本年度的生产经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、《关于会计政策变更暨执行财政部<关于修订印发 2018 年度一般企业财

务报表格式的通知>的议案》；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会专项意见认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部财会 15 号文

件的规定进行变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，不存在损害公

司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财

务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东

的利益。

    此公告。




                      湖北美尔雅股份有限公司监事会

                          二○一八年十月三十日