股票简称：美尔雅       股票代码：600107        公告编号：2018031


                     湖北美尔雅股份有限公司
              第十届董事会第十九次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)第十届董事会第

十九次会议通知于 2018 年 10 月 23 日以传真、邮件、电话等形式送达各位董事，

于 2018 年 10 月 29 日在公司以传真方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 8

名，董事邢艳霞女士因公出差未能出席，委托董事张龙先生代为表决。会议的召

开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次

会议以传真方式进行了投票表决。

    经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、《湖北美尔雅股份有限公司 2018 年第三季度报告》；

     公司《2018 年第三季度报告》的具体内容详见同日披露在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）的公告；

    《2018 年第三季度报告》同时刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《上海证券报》和《证券时报》上。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、《公司关于会计政策变更暨执行财政部<关于修订印发 2018 年度一般企业

财务报表格式的通知>的议案》；
    详见同日披露的 2018034 号公告《公司关于会计政策变更暨执行财政部<关

于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知>的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此公告。




                      湖北美尔雅股份有限公司董事会

                          二○一八年十月三十日