股票代码：600107             股票简称：美尔雅           编号：2019017


                      湖北美尔雅股份有限公司

            关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北美尔雅股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会和第十届监事会将

于 2019 年 8 月 15 日任期届满。鉴于公司第十一届董事会董事候选人和第十一届

监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会和监事会工作的连续性，

公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行。同时，公司第十届董事会成员、

监事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

    在换届工作完成之前，公司第十届董事会成员、监事会成员、董事会各专门

委员会委员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董

事、监事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员的义务和职责。公司将积极

推进换届选举工作，并及时履行相关的信息披露义务。公司董事会和监事会延期

换届不会影响公司正常运营。

    特此公告。




                                         湖北美尔雅股份有限公司董事会
                                            二〇一九年八月十五日