股票简称：美尔雅       股票代码：600107       公告编号：2019032


                        湖北美尔雅股份有限公司
                 第十一届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通

知于 2019 年 10 月 8 日以传真、邮件、电话等形式送达各位董事，于 2019 年 10

月 14 日在黄石磁湖山庄酒店会议室以现场结合传真会议的方式召开，应到董事 9

名，实到董事 9 名，其中 4 名董事以现场表决方式参会。董事张龙先生、武建华女

士、周大昕先生、独立董事麻志明先生以传真方式参与表决；董事邢艳霞女士因公

出差，委托董事张龙先生代为表决。公司部分监事和高管人员列席了本次会议，本

次会议由董事长陈京南女士主持。会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》

有关规定。经会议审议并表决通过了如下议案：

     一、审议并通过了《关于选举第十一届董事会董事长及副董事长的议案》；

    经与会董事充分讨论后并表决，公司第十一届董事会推选陈京南女士担任公司

第十一届董事会董事长，推选郑继平先生担任公司第十一届董事会副董事长职务。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过了《关于选举公司第十一届董事会四个专门委员会成员的议案》；

    根据《上市公司治理准则》和公司四个专门委员会工作细则的有关规定,经董

事会酝酿并充分讨论后，董事会选举产生公司董事会四个专门委员会成员名单如下：

    （一）战略委员会委员为陈京南女士、王震坡先生、郑继平先生，主任委员

为陈京南女士。

    （二）审计委员会委员为麻志明先生、余剑峰先生、张龙先生，主任委员为

麻志明先生。

    （三）提名委员会委员为陈京南女士、郑继平先生、王震坡先生、麻志明先
生、余剑峰先生，主任委员为王震坡先生。

    （四）薪酬与考核委员会委员为陈京南女士、麻志明先生、余剑峰先生、主

任委员为余剑峰先生。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

    经公司董事会提名委员会提名并审核，聘任陈京南女士为公司总经理；经公司

董事长兼总经理陈京南女士提名，董事会提名委员会审核，聘任佘惊雷先生、吴海

先生为公司副总经理，聘任王黎女士为公司总经理助理，聘任褚圆圆先生为公司董

事会秘书，聘任黄轶芳先生为公司财务总监。以上高级管理人员的任期与本届董事

会任期相同。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事麻志明先生、王震坡先生、余剑峰先生对本项议案发表了独立意

见，同意上述高级管理人员聘任事宜。

    公司董事会认为：公司聘任高级管理人员的程序及公司高级管理人员的任职资

格符合有关法律法规的规定，聘任的高级管理人员有较深的专业管理经验和管理能

力，有利于公司持续发展。

    四、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为协助公司董事会秘书工

作，聘任万峰先生为公司证券事务代表，任期至公司第十一届董事会届满。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （相关人员简历附后）

    特此公告。



                                              湖北美尔雅股份有限公司董事会

                                                      二〇一九年十月十四日
附件：有关人员简历：

    1、陈京南女士，1972 年 11 月出生，汉族，工商管理硕士。现任湖北美尔雅

股份有限公司董事长。近五年历任西门子财务租赁（中国）有限公司市场部总监、

丰汇租赁有限公司副总裁，华中融资租赁有限公司总裁、中植国际投资有限公司总

裁。

    2、郑继平先生，1962 年 8 月出生，汉族，大学文化。现任湖北美尔雅股份有

限公司副董事长、湖北美尔雅集团有限公司董事长。中纺丝路（天津）纺织服装科

技有限公司总经理（兼副董事长）、北京中纺丝路投资管理有限公司总经理、湖北

百佳新高置业有限公司董事长。近五年历任武汉众联诚达投资管理有限公司董事长

兼总经理、北京中纺丝路投资管理有限公司总经理、湖北百佳新高置业有限公司董

事长。

    3、麻志明先生，1982 年出生，北京大学经济学硕士，香港科技大学会计学博

士，现任北京大学光华管理学院副教授。教学方向主要包括：会计信息与数据分析，

财务会计理论与政策，税法与税务会计，财务分析应用，税收筹划理论与实践，会

计研究前沿专题研讨，审计理论研究。曾获评北京大学树仁学院教师奖，光华管理

学院优秀课程奖等。

    4、王震坡先生，1976 年出生，北京理工大学车辆工程专业博士学位。现任北

京理工大学机械与车辆学院教授、博士生导师。现兼任合康新能、ST 银亿两家上

市公司独立董事。

    入选教育部“新世纪优秀人才”、北京市“科技北京百名领军人才”、科技部“中

青年科技创新领军人才”、 国家“万人计划”和机械行业“‘十二五’先进科技工

作者”。主持国家自然基金重点项目（动力电池系统热失控与安全管理）、国家重点

研发计划项目（分布式驱动电动汽车集成与控制）、国家 863 计划项目（电动汽车
充换电设施设计集成与管理）等纵向项目 12 项，发表第一作者或通讯作者 SCI 论

文 29 篇(ESI 高被引 3 篇)，第一作者 EI 论文 60 余篇。

    5、余剑峰先生，1982 年出生，耶鲁大学统计学硕士，宾夕法尼亚大学沃顿商

学院金融学博士，“国家千人计划”学者。现任清华大学五道口金融学院建树讲席

教授，清华大学金融科技研究院副院长，清华大学国家金融研究院资产管理研究中

心主任，美国联邦储蓄银行研究员。主要研究领域：行为金融学，量化投资策略，

市场摩擦中的资产定价，国际市场，基于经济周期模型的资产定价。

    6、佘惊雷先生,1972 年 11 月出生,本科学历,会计师职称。现任湖北美尔雅股

份有限公司副总经理。近五年历任公司财务总监、副总经理。

    7、吴海先生,1973 年 12 月出生,大学文化。现任湖北美尔雅股份有限公司副

总经理兼行政管理中心总经理。近五年历任公司行政管理中心副总经理、总经理、

公司副总经理。

    8、王黎女士，1981 年 5 月出生，本科学历。现任湖北美尔雅股份有限公司

总经理助理。近五年历任本公司董事会秘书、总经理助理。

    9、褚圆圆先生，1987 年 6 月出生，中国人民大学经济学硕士，已取得上海证

券交易所董秘资格证书。近五年历任海航酒店集团投资总监、海航旅游开发有限公

司战略发展部总经理、海航华之旅股份有限公司董事会秘书、中植国际投资有限公

司证券业务总监。

    10、黄轶芳先生，1980 年 12 月出生，武汉理工大学经济学学士、管理学硕士，

美国注册管理会计师；2015 年 6 月-2018 年 3 月担任武汉华星光电技术有限公司财

务部长，2018 年 4 月-2019 年 7 月担任武汉华星光电半导体显示技术有限公司财务

部长。

    11、万峰先生，1976 年 9 月出生，本科学历。现任湖北美尔雅股份有限公司

证券事务代表。近五年一直任职于本公司投资发展中心投资部。已于 2013 年 5 月

取得上海证券交易所第 47 期董事会秘书培训合格证书。