美尔雅:第十一届董事会第一次会议决议公告2019-10-15
股票简称:美尔雅 股票代码:600107 公告编号:2019032
湖北美尔雅股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议通
知于 2019 年 10 月 8 日以传真、邮件、电话等形式送达各位董事,于 2019 年 10
月 14 日在黄石磁湖山庄酒店会议室以现场结合传真会议的方式召开,应到董事 9
名,实到董事 9 名,其中 4 名董事以现场表决方式参会。董事张龙先生、武建华女
士、周大昕先生、独立董事麻志明先生以传真方式参与表决;董事邢艳霞女士因公
出差,委托董事张龙先生代为表决。公司部分监事和高管人员列席了本次会议,本
次会议由董事长陈京南女士主持。会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》
有关规定。经会议审议并表决通过了如下议案:
一、审议并通过了《关于选举第十一届董事会董事长及副董事长的议案》;
经与会董事充分讨论后并表决,公司第十一届董事会推选陈京南女士担任公司
第十一届董事会董事长,推选郑继平先生担任公司第十一届董事会副董事长职务。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于选举公司第十一届董事会四个专门委员会成员的议案》;
根据《上市公司治理准则》和公司四个专门委员会工作细则的有关规定,经董
事会酝酿并充分讨论后,董事会选举产生公司董事会四个专门委员会成员名单如下:
(一)战略委员会委员为陈京南女士、王震坡先生、郑继平先生,主任委员
为陈京南女士。
(二)审计委员会委员为麻志明先生、余剑峰先生、张龙先生,主任委员为
麻志明先生。
(三)提名委员会委员为陈京南女士、郑继平先生、王震坡先生、麻志明先
生、余剑峰先生,主任委员为王震坡先生。
(四)薪酬与考核委员会委员为陈京南女士、麻志明先生、余剑峰先生、主
任委员为余剑峰先生。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
经公司董事会提名委员会提名并审核,聘任陈京南女士为公司总经理;经公司
董事长兼总经理陈京南女士提名,董事会提名委员会审核,聘任佘惊雷先生、吴海
先生为公司副总经理,聘任王黎女士为公司总经理助理,聘任褚圆圆先生为公司董
事会秘书,聘任黄轶芳先生为公司财务总监。以上高级管理人员的任期与本届董事
会任期相同。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事麻志明先生、王震坡先生、余剑峰先生对本项议案发表了独立意
见,同意上述高级管理人员聘任事宜。
公司董事会认为:公司聘任高级管理人员的程序及公司高级管理人员的任职资
格符合有关法律法规的规定,聘任的高级管理人员有较深的专业管理经验和管理能
力,有利于公司持续发展。
四、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,为协助公司董事会秘书工
作,聘任万峰先生为公司证券事务代表,任期至公司第十一届董事会届满。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(相关人员简历附后)
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
二〇一九年十月十四日
附件:有关人员简历:
1、陈京南女士,1972 年 11 月出生,汉族,工商管理硕士。现任湖北美尔雅
股份有限公司董事长。近五年历任西门子财务租赁(中国)有限公司市场部总监、
丰汇租赁有限公司副总裁,华中融资租赁有限公司总裁、中植国际投资有限公司总
裁。
2、郑继平先生,1962 年 8 月出生,汉族,大学文化。现任湖北美尔雅股份有
限公司副董事长、湖北美尔雅集团有限公司董事长。中纺丝路(天津)纺织服装科
技有限公司总经理(兼副董事长)、北京中纺丝路投资管理有限公司总经理、湖北
百佳新高置业有限公司董事长。近五年历任武汉众联诚达投资管理有限公司董事长
兼总经理、北京中纺丝路投资管理有限公司总经理、湖北百佳新高置业有限公司董
事长。
3、麻志明先生,1982 年出生,北京大学经济学硕士,香港科技大学会计学博
士,现任北京大学光华管理学院副教授。教学方向主要包括:会计信息与数据分析,
财务会计理论与政策,税法与税务会计,财务分析应用,税收筹划理论与实践,会
计研究前沿专题研讨,审计理论研究。曾获评北京大学树仁学院教师奖,光华管理
学院优秀课程奖等。
4、王震坡先生,1976 年出生,北京理工大学车辆工程专业博士学位。现任北
京理工大学机械与车辆学院教授、博士生导师。现兼任合康新能、ST 银亿两家上
市公司独立董事。
入选教育部“新世纪优秀人才”、北京市“科技北京百名领军人才”、科技部“中
青年科技创新领军人才”、 国家“万人计划”和机械行业“‘十二五’先进科技工
作者”。主持国家自然基金重点项目(动力电池系统热失控与安全管理)、国家重点
研发计划项目(分布式驱动电动汽车集成与控制)、国家 863 计划项目(电动汽车
充换电设施设计集成与管理)等纵向项目 12 项,发表第一作者或通讯作者 SCI 论
文 29 篇(ESI 高被引 3 篇),第一作者 EI 论文 60 余篇。
5、余剑峰先生,1982 年出生,耶鲁大学统计学硕士,宾夕法尼亚大学沃顿商
学院金融学博士,“国家千人计划”学者。现任清华大学五道口金融学院建树讲席
教授,清华大学金融科技研究院副院长,清华大学国家金融研究院资产管理研究中
心主任,美国联邦储蓄银行研究员。主要研究领域:行为金融学,量化投资策略,
市场摩擦中的资产定价,国际市场,基于经济周期模型的资产定价。
6、佘惊雷先生,1972 年 11 月出生,本科学历,会计师职称。现任湖北美尔雅股
份有限公司副总经理。近五年历任公司财务总监、副总经理。
7、吴海先生,1973 年 12 月出生,大学文化。现任湖北美尔雅股份有限公司副
总经理兼行政管理中心总经理。近五年历任公司行政管理中心副总经理、总经理、
公司副总经理。
8、王黎女士,1981 年 5 月出生,本科学历。现任湖北美尔雅股份有限公司
总经理助理。近五年历任本公司董事会秘书、总经理助理。
9、褚圆圆先生,1987 年 6 月出生,中国人民大学经济学硕士,已取得上海证
券交易所董秘资格证书。近五年历任海航酒店集团投资总监、海航旅游开发有限公
司战略发展部总经理、海航华之旅股份有限公司董事会秘书、中植国际投资有限公
司证券业务总监。
10、黄轶芳先生,1980 年 12 月出生,武汉理工大学经济学学士、管理学硕士,
美国注册管理会计师;2015 年 6 月-2018 年 3 月担任武汉华星光电技术有限公司财
务部长,2018 年 4 月-2019 年 7 月担任武汉华星光电半导体显示技术有限公司财务
部长。
11、万峰先生,1976 年 9 月出生,本科学历。现任湖北美尔雅股份有限公司
证券事务代表。近五年一直任职于本公司投资发展中心投资部。已于 2013 年 5 月
取得上海证券交易所第 47 期董事会秘书培训合格证书。