亚盛集团:关于核销应收款项和报废固定资产的公告2017-08-30
证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2017-041
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
关于核销应收款项和报废固定资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
为真实反映公司2017年度财务状况和经营情况,根据《企业会
计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对合并会计报表范围内的
相关资产进行了全面清查,对核销应收账款和报废固定资产进行了充
分分析,基于谨慎性原则,对发生的应收账款坏账确实无财产可清偿
和损毁且无法正常使用的固定资产予以核销和报废。
本次公司共核销应收账款和报废固定资产合计净值金额
1,313,108.67元。
一、核销应收账款和报废固定资产情况
1、核销应收账款情况
本次核销的应收账款 202,296.42 元,主要系本公司张老寺分公
司因债务人撤消或破产且确实无财产可清偿的应收账款,已全额计提
坏账准备。
序号 单位名称 金额(元)
1 平凉峡中水泥厂 200,000.00
2 平凉石油公司 2,296.42
合 计 202,296.42
2、报废固定资产情况
1
本次报废的固定资产为本公司条山分公司超过使用年限、损毁且
无法正常使用的固定资产,合计净值为 1,110,812.25 元。
序号 类别 原值(元) 净值(元)
1 房屋建筑物 4,165,696.39 871,985.55
2 机械设备 277,328.40 63,214.42
3 农业设施 4,358,084.48 167,224.28
4 其他 51,120.00 8,388.00
合 计 8,852,229.27 1,110,812.25
二、以上事项对公司合并利润表的影响
公司对核销应收账款已全额计提坏账准备、报废固定资产已计提
减值准备 1,043,724.32 元,减少 2017 年度净利润 67,087.93 元。
三、董事会审计委员会对公司核销应收账款和报废固定资产的说
明
本次核销应收账款和报废固定资产遵照了《企业会计准则》和公
司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,依据充分。
四、独立董事意见
本次核销应收账款和报废固定资产遵照并符合《企业会计准则》
和公司相关规定,核销和报废的依据充分,决策程序合法有效,不存
在损害公司股东权益的情形。
五、监事会意见
监事会认为:公司本次核销应收账款和报废固定资产的决策程序
合法,依据充分,符合企业会计准则等相关规定。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议;
2、第七届监事会第十六次会议决议;
2
3、独立董事独立意见。
特此公告。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 30 日
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