证券代码：600108    证券简称：亚盛集团    公告编号：2018-004



        甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
    关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



   重要内容提示：

   股东大会召开日期：2018 年 2 月 2 日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会类型和届次

     2018 年第一次临时股东大会

    （二）股东大会召集人：董事会

    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

    （四）现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2018 年 2 月 2 日 14 点 30 分

    召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号本公司 14 楼会议室

    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
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     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2018 年 2 月 2 日

                             至 2018 年 2 月 2 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

     （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

     （七）涉及公开征集股东投票权

          无

     二、会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                     投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                       A 股股东
非累积投票议案
1       关于为全资子公司之全资子公司提供担保的议案        √
2       <公司章程>修正案                                  √


    1、各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过。详见

公司 2018 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中
                                      2
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

    2、特别决议议案：无

    3、对中小投资者单独计票的议案：无

    4、涉及关联股东回避表决的议案：无

       应回避表决的关联股东名称：无

   5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、股东大会投票注意事项

    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

                                  3
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。
    股份类别        股票代码          股票简称        股权登记日
      Ａ股           600108           亚盛集团        2018/1/29

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。

    （四）其他人员

    五、会议登记方法

    凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明

（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于

2018 年 2 月 1 日上午 9:00 至 11:30 分、下午 14:30 至 16:30 在公

司证券事务管理部进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方

式登记）。

    六、其他事项

    1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东

代理人自理，授权委托书见附件。

    2、联系人：唐    亮        刘 彬

    3、联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 15 楼证券事务

管理部

    4、联系电话：0931－8857057             传 真：0931－8857057
    附件：授权委托书

 报备文件：亚盛集团第七届董事会第二十六次会议决议
                                  4
特此公告。




             甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

                            2018 年 1 月 13 日




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附件：

                          授权委托书
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：

     兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年

2 月 2 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表

决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                            同意   反对   弃权

1    关于为全资子公司之全资子公司提供担保的议案

2    <公司章程>修正案




委托人签名（盖章）：                              受托人签名：

委托人身份证号：                                  受托人身份证号：

                                         委托日期：       年 月 日

备注：

    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择

一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受

托人有权按自己的意愿进行表决。




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