证券代码：600108   证券简称 ：亚盛集团    编号：临 2018-003

         甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
  关于为全资子公司之全资子公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：甘肃亚盛国际贸易有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量：

    本次担保数量：8,000 万元人民币

    累计为其担保数量：28,000 万元人民币

● 对外担保累计数量 108,000 万元人民币

● 对外担保逾期的累计数量：零

    一、担保情况概述

    甘肃亚盛国际贸易有限公司拟向中国工商银行东港支行申请流

动资金贷款 8,000 万元，期限一年。本公司为其提供信用担保，累计

为其担保数量：28,000 万元人民币。

    根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本议案尚

需提交公司股东大会审议通过，并签署担保合同后方能生效。

    二、被担保人基本情况

    甘肃亚盛国际贸易有限公司，法定代表人：马瑜，注册资本：壹

                                1
亿元整，营业范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出

口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及

技术的进出口；进料加工和"三来一补"；对销贸易和转口贸易。农副

产品的种植，收购、销售，化工产品（不含危险品），啤酒原料的购

销，自营或代理啤酒原料的进出口业务，农业新技术开发,工业用盐

的批发零售。

    截止 2016 年 12 月 31 日，经审计后该公司总资产 36,157.07 万

元，负债总额 28,367.95 万元，资产负债率 78.46%，净资产 7,789.12

万元；2016 年度营业收入 10,609.37 万元，净利润-750.30 万元。

    三、董事会意见

    上述被担保公司为公司全资子公司之全资子公司，公司为上述公

司提供担保，有利于其获得银行借款资金，保证生产经营活动的正常

开展。

    目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的

情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

    四、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司为该公司提供担保的事项，能够严格遵

守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障公司

的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效，经出席董事会三分

之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产经营、

业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司股

东、特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。

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   五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

   截止 2018 年 1 月 12 日，公司累计对外担保数量 108,000 万元，

逾期担保数量为零。

   六、备查文件：

   1、第七届董事会第二十六次会议决议；

   2、甘肃亚盛国际贸易有限公司财务报表；

   3、甘肃亚盛国际贸易有限公司营业执照。

   特此公告。




                     甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

                              2018 年 1 月 13 日




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