证券代码：600108       证券简称 ：亚盛集团    编号：临 2018-022

           甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
            关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


重要内容提示：

● 被担保人名称：甘肃亚盛亚美特节水有限公司、甘肃亚盛田园牧歌草

业集团有限责任公司

● 本次担保数量金额： 10,000 万元人民币

● 对外担保累计数量 99,000 万元人民币

● 对外担保逾期的累计数量：零

    一、担保情况概述

    1、公司全资子公司甘肃亚盛亚美特节水有限公司拟向浦东发展银行

兰州安宁支行申请流动资金贷款 5,000 万元，期限一年。本公司为其提供

信用担保，累计为其担保数量：14,000 万元人民币。

    2、公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司拟向银

行申请流动资金贷款 5,000 万元，期限三年。本公司为其提供信用担保，

累计为其担保数量：29,000 万元人民币。

    根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公

司第七届董事会第三十次会议审议通过并签署担保合同后生效。

    二、被担保人基本情况
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    1、甘肃亚盛亚美特节水有限公司,法定代表人:马永久；注册资本

15,000 万元；经营范围:生产、组装和销售节水灌溉系统及其零部件和配

套设备，从事节水灌溉系统的设计、安装、技术咨询和技术服务。PVC 管

道（人饮用水标准）的生产、销售、安装。

    截止 2017 年 12 月 31 日，经审计后该公司总资产 39,641.45 万元，

负债总额 20,986.60 万元，资产负债率 52.94%，净资产 18,654.85 万元；

2017 年度营业收入 3,421.32 万元，净利润-716.46 万元。

    2、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司，法定代表人：张延林；

注册资本：壹亿元整；经营范围：各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗

粒）的种植、加工、销售；农副产品（不含粮食批发）种植、销售；农机

作业。

    截止 2017 年 12 月 31 日，经审计后该公司总资产 98,174.26 万元，

负债总额 49,067.08 万元，资产负债率 49.98%，净资产 49,107.18 万元；

2017 年度营业收入 24,478.36 万元，净利润 1,507.44 万元。

    三、董事会意见

    上述被担保公司均为本公司的全资子公司，为上述公司提供担保，有

利于其获得银行借款资金，保证生产经营活动的正常开展。

    目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。

公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

    四、独立董事意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对

外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及

《公司章程》、公司对外担保管理制度的规定，公司独立董事对公司为全
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资子公司提供担保的事项进行了认真核查，并发表独立意见如下：

    公司能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保

风险，保障公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效，经出席

董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产

经营、业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司

股东、特别是中小股东的利益。 我们同意该项议案。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止 2018 年 4 月 18 日，公司累计对外担保数量 99,000 万元，逾期

担保数量为零。

    六、备查文件：

    1、第七届董事会第三十次会议决议；

    2、甘肃亚盛亚美特节水有限公司财务报表；

    3、甘肃亚盛亚美特节水有限公司营业执照。

    4、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司财务报表；

    5、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司营业执照。

     特此公告。




                     甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

                               2018 年 4 月 20 日




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