亚盛集团:第八届监事会第二次会议决议公告2018-07-18
证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2018-040
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第八届监事会第二次会议于
2018 年 7 月 17 日,在甘肃省兰州市雁兴路 21 号公司 12 楼会议室召
开,应到监事 4 人,实到 4 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定,会议合法有效。
一、会议以 4 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权,审议通
过了《关于公司拟整体租赁资产暨关联交易的议案》。
监事会意见:监事会经过审议认为,上述关联交易系基于公司正
常生产经营需要,对本次整体租赁资产暨关联交易的审议、表决程序
等符合各项程序规定,交易体现了公平、自愿、合理、公允的交易原
则,不存在损害公司及股东利益的行为。
二、会议以 4 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权,审议通
过了《关于公司拟发行中期票据的议案》。
三、会议以 4 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权,审议通
过了《关于为全资子公司提供最高额担保的议案》。
特此公告。
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会
2018 年 7 月 18 日
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