证券代码：600108   证券简称：亚盛集团   公告编号：2018-045



         甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
     关于召开2018年第二次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2018年8月8日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东
       大会网络投票系统

   一、召开会议的基本情况

   (一)股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

   (二)股东大会召集人：董事会

   (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网

   络投票相结合的方式

   (四)现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2018年8月8日 14点30分

   召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室

   (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2018年8月8日

                          至2018年8月8日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的

投 票时间 为股东 大会召 开当日 的交易 时间段 ，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

    (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投

票程序

     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股

通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络

投票实施细则》等有关规定执行。

    (七)涉及公开征集股东投票权

       无

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                投票股东类型
序号                    议案名称
                                                  A股股东
非累积投票议案

1        关于公司拟发行中期票据的议案                   √
2        关于为全资子公司提供最高额担保的议案           √
3        关于修改<公司章程>的议案                       √



    1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述1-3项议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，详

见公司2018年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《

中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

   2、特别决议议案：无

   3、对中小投资者单独计票的议案：无

   4、涉及关联股东回避表决的议案：无

    应回避表决的关联股东名称：无

   5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

   三、股东大会投票注意事项

   (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券

公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票

的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台

网站说明。

   (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东

账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普

通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

   (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。

   (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
   四、会议出席对象

   (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

   股份类别       股票代码      股票简称     股权登记日

     Ａ股          600108       亚盛集团      2018/8/2



   (二)公司董事、监事和高级管理人员。

   (三)公司聘请的律师。

   (四)其他人员

   五、会议登记方法

    凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证

明（受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）

于2018年8月7日上午9:00 至11:30 分、下午14:30 至16:30在公司

证券法务部进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式登

记）。

   六、其他事项

    1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东

代理人自理，授权委托书见附件。

    2、联系人：李柯荫        刘 彬

    3、联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号15楼证券法务部
   4、联系电话：0931－8857057      传 真：0931－8857057
    特此公告。



                    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

                                             2018年7月18日


附件1：授权委托书

        报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书

                        授权委托书

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年

8月8日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决

权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：
序号   非累积投票议案名称                        同意    反对 弃权

1      关于公司拟发行中期票据的议案

2      关于为全资子公司提供最高额担保的议案

3      关于修改<公司章程>的议案




委托人签名（盖章）：                          受托人签名：

委托人身份证号：                              受托人身份证号：

                                      委托日期：        年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一

个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受

托人有权按自己的意愿进行表决。