证券代码：600108     证券简称：亚盛集团     公告编号：2018-048

           甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
             第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连

带责任。

    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届监事会第三次会议于

2018 年 8 月 27 日，在甘肃省兰州市雁兴路 21 号公司 12 楼会议室召

开，应到监事 4 人，实到 4 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公

司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。

    一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年半

年度报告》

    经审议，本监事会认为：公司《2018年半年度报告》的编制和审

议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格

式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实

地反映了公司上半年度的财务状况和经营成果，无损害全体股东利益

的行为；在公司董事会、监事会审议《2018年半年度报告》前及审议

过程中，参与编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

    二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年

上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

   特此公告。



                               1
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

           2018 年 8 月 29 日




       2