证券代码：600108    证券简称：亚盛集团       公告编号：2018-054

         甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
          第八届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。

    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第四次会议于

2018年10月29日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室

召开，会议由董事长李克华先生召集并主持。本次董事会会议通知已

按规定提交全体董事、监事，会议以现场表决和传真表决相结合的方

式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人，监事会成员和高级管

理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》

和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，

以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

    一、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通

过了《2018 年第三季度报告全文及摘要》

    二、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通

过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》

    详见同日公告的《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》（临

2018-056 ）。

    特此公告。

                    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

                                  2018 年 10 月 31 日

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