亚盛集团：关于2018年度新增日常关联交易的公告2018-12-15
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-059
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于2018年度新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平
等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。
该议案无需要提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：亚盛集团）第七届董
事会第三十次会议，审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易议案》，
预计发生关联交易总金额8,781.73万元，该日常关联交易事项经公司2017年
年度股东大会审议通过，关联股东回避表决。详见公司于2018年4月20日及
2018年6月2日披露的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：
2018-019）及《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号 2018-031）。
公司于2018年12月14日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了
《关于2018年度新增日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。
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（二） 2018年度新增日常关联交易预计金额及类别
单位：万元
本年年初
至披露日
占同类业 占同类
关联交 本次预计 与关联人 上年实际
关联人 务比例 业务比
易类别 金额 累计已发 发生金额
（‰） 例（‰）
生的交易
金额
甘肃农垦饮马牧业有限责任公司 534.00 0.0085 534.00 0 /
甘肃农垦永昌农场有限公司 50.00 0.0008 29.20 243.32 0.003
甘肃普华甜菊糖开发有限公司 575.00 0.0091 0 39.62 0.0006
甘肃省农垦集团有限责任公司 22.88 0.0004 22.88 216.48 0.0034
甘肃农垦宾馆有限责任公司 15.00 0.0002 15.00 14.61 0.0002
甘肃省酒泉农垦印刷厂 10.00 0.0002 10.00 0 /
销售商
甘肃省国营八一农场 200.00 0.0032 155.00 946.00 0.015
品 / 提
甘肃省国营敦煌农场 148.72 0.0024 148.72 5.00 0.0001
供劳务
甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司 14.50 0.0002 14.50 100 0.0016
甘肃条山农工商（集团）有限责任公司 198.60 0.0031 198.60 17.74 0.0003
甘肃省平凉农业总场 256.28 0.0041 256.28 0 /
甘肃省国营山丹农场 386.00 0.0061 386.00 0 /
酒泉农垦边湾农场 327.36 0.0052 327.36 0 /
小 计 2,738.34 / 2,097.54 1,582.77 /
甘肃金农肥业有限公司 23.18 0.0009 23.18 0 /
甘肃省国营饮马农场 250.00 0.0098 250.00 0 /
采购货
物 / 接 甘肃农垦建筑工程公司 32.00 0.0013 32.00 1023.89 0.040
受劳务
甘肃农垦良种有限责任公司 122.40 0.0048 122.40 742.00 0.029
小 计 427.58 / 427.58 1,765.89 /
本公司 甘肃省国营黄花农场 217.00 / 0 0 /
作为出
小 计 217.00 / 0 0 /
租方
合 计 3,382.92 / 2,525.12 3,348.66 /
2018 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 金 额 由 8,781.73 万 元 变 更 为
12,164.65万元。
二、关联方介绍和关联关系
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(一)关联方介绍
1.甘肃农垦饮马牧业有限责任公司
公司注册地址：甘肃省酒泉市玉门市饮马农场；注册资本：3,500万元，
法定代表人：刘风伟；公司主营业务：肉牛养殖、肉牛收购、销售，饲草、
饲料销售，有机肥生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
2.甘肃农垦永昌农场有限公司
公司注册地址：甘肃省金昌市永昌县河西堡镇河雅路1089号；注册资本：
500万元；法定代表人：黄斌；公司主营业务：农作物种植、加工、销售；
建材、日用百货、五金交电批发、零售；水果种植、销售（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系
为受同一公司控制。
3.甘肃普华甜菊糖开发有限公司
公司注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊工业园区农大北路1号；注册
资本：3,095万元整；法定代表人：陈宏伟；公司主营业务：甜叶菊品种培
育及其种植技术研究；甜菊糖技术开发、生产和销售，甜叶菊种植及甜菊糖
生产技术服务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
4.甘肃省农垦集团有限责任公司
公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号；注册资本：60,000万
元；法定代表人：谢天德；公司主营业务：国有资产的经营管理；经济信息
咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、
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水泥、硫化物的制造及销售（以上限分支机构经营）。该公司与本公司的关
联关系为控股股东。
5.甘肃农垦宾馆有限责任公司
公司注册地址：兰州市城关区平凉路8号；注册资本：2,450.09万元；
法定代表人：吴键；公司主营业务：住宿、餐饮服务，日用百货销售，衣物
干洗（凭有效许可证经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
6.甘肃省酒泉农垦印刷厂
公司注册地址：酒泉市祁连路35号；注册资本：45万元整； 法定代表 ：
林坚；公司主营业务：五层瓦楞纸箱的生产、销售、印刷、制版、装订。该
公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
7.甘肃省国营八一农场
公司注册地址：甘肃省金昌市金川区天生炕；注册资本：1,425万元，
法定代表人：张连忠；公司主营业务：农、林、牧业的主副业产品的种植（不
含种子），化肥销售；大麦、小麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、
马铃薯农作物的去籽、净化、分类、去皮、包装、销售。该公司与本公司的
关联关系为受同一公司控制。
8.甘肃省国营敦煌农场
公司注册地址：甘肃省酒泉市敦煌市黄墩子；注册资本：600 万元；法
定代表人：路生军；公司主营业务：农作物种植、农产品、农业生产资料的
销售，未取得专项许可项目的除外）。该公司与本公司的关联关系为受同一
公司控制。
9.甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司
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公司注册地址：金昌市金川区天润嘉园4栋206号；注册资本：866万元；
法定代表人：李宗艳；公司主营业务：农作物（大麦、小麦、马铃薯、蔬菜、
牧草）种植和销售；马铃薯、蔬菜种子的繁育；经济林种植和销售；农副产
品（不含原粮）购销；农业生产资料的购销。该公司与本公司的关联关系为
受同一公司控制。
10.甘肃条山农工商（集团）有限责任公司
公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路68号；注册资本
6710万元；法定代表人：张庆春；公司主营业务：农副产品，日杂百货，针
纺织品，五金交电（不含进口摄、录像机），建筑材料的批发零售；家电维
修，农业技术服务，服装加工，养殖种植。蜜饯，果脯，糕点，蜂蜜的加工；
一般旅馆；正餐服务（仅分支机构经营）、（凭许可证经营）。该公司与本
公司的关联关系为受同一公司控制。
11.甘肃省平凉农业总场
公司注册地址：甘肃省平凉市泾川县中山街4号；注册资本：210万元；
法定代表人：陶发福；公司主营业务：农业种植，林、牧产品生产销售。该
公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
12.甘肃省国营山丹农场
公司注册地址：甘肃省张掖市山丹县四坝滩；注册资本：581万元；法
定代表人：毛学科；公司主营业务：购销批发本场农副产品，畜产品，农 机
配电，本场用生产资料；百货、针纺织品、五金交电销售，劳务服务，土 地
租赁、转让，不动产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开
展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
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13.酒泉农垦边湾农场
公司注册地址：甘肃省酒泉市肃州区酒泉市酒果路88号205房；注册资
本：100万元；法定代表人：张留银；公司主营业务：高科技农业技术推广
应用；现代农产品生产、开发、加工、销售；农副产品种植销售，包装、文
化产业、旅游产业开发经营；酒店经营；农机集散市场开发和管理；动物养
殖、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
14.甘肃金农肥业有限公司
公司注册地址：永昌县河西堡镇中小工业园；注册资本：438万元；法
定代表人：姚兴先；公司主营业务：复混肥、掺混肥、专用肥制造、销售、
大量元素水溶性肥料、有机肥料、有机无机复混肥料、叶面肥、钾肥制造、
销售、化肥。农膜农机具批发、零售、农副产品（不含小麦、玉米购销），
农化技术信息服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
15.甘肃省国营饮马农场
公司注册地址：甘肃省酒泉市玉门市饮马农场；注册资本：6,663万元；
法定代表人：张国峰；公司主营业务：农业科技示范推广、农产品推广种植
（不 含种子）、加工；农副土特产品、农业生产资料的销售（不含农药）
五金交电化工、建筑及其材料的销售；农业机械制造、维修（依法须经批准
的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联
关系为受同一公司控制。
16.甘肃省农垦建筑公司
公司注册地址：甘肃省酒泉市玉门市新市区铁人路；注册资本：1,000
6
万元；法定代表人：张家林；公司主营业务：房屋建筑工程施工总承包贰级；
水利水电工程施工总承包贰级；送变电工程专业承包叁级；市政公用工程施
工总承包叁级；钢结构工程专业承包叁级，建筑装修装饰工程专业承包叁级。
该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
17.甘肃农垦良种有限责任公司
公司注册地址：甘肃省景泰县一条山镇；注册资本：1,126.22 万元；
法定代表人：董克勇；公司主营业务：各类农作物、花卉、牧草良种种子，
果树苗木的生产加工，技术咨询信息服务、培训，生产技术指导，农药。该
公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
18.甘肃国营黄花农场
公司注册地址：玉门市黄花农场场部；注册资本：900万元；法定代表
人：陈舜堂；公司主营业务：农、林、牧、渔（不含种子）和种植、养殖（不
含种畜禽）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
(二)履约能力的分析
公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,
日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏帐损失。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业
务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公
平、公正的市场原则进行。
本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价
的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，
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参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”
的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。其中：
（1）土地使用权租赁价格由双方协商定价，每年最后一个月支付结清。
（2）加工承揽服务价格由双方协商定价，定做人在交付产品30日内支
付价款。
（3）综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。
对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支
付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取
以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间
内收取。
（4）代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
由于历史的原因，公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额
的经营性交易，这些交易属于正常的经济往来。因此上述关联交易将持续发
生，公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，并且关联交易所占
采购和销售金额较小，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也
未构成对公司独立运行的影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主
要业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、审议程序
1、公司独立董事于董事会召开前对公司2018年新增日常关联交易情况
进行了认真审核，同意公司2018年新增日常关联交易议案。
2、董事会对2018年新增日常关联交易事项进行表决时，关联董事回避
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了该项议案。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议。
2、独立董事关于对对2018年度新增日常关联交易议案的独立意见。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2018年12月15日
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