证券代码：600108   证券简称 ：亚盛集团      编号：临 2019-020

         甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
          关于为全资子公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：甘肃亚盛亚美特节水有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量：

    本次担保数量：3,000 万元人民币

    累计为其担保数量：11,000 万元人民币

● 对外担保累计数量 76,700 万元人民币

● 对外担保逾期的累计数量：零

    一、担保情况概述

    本公司全资子公司甘肃亚盛亚美特节水有限公司拟向银行申请

流动资金贷款及综合授信 3,000 万元（其中：招商银行股份有限公司

兰州分行广武门支行 1,000 万元，期限一年；中国农业银行股份有限

公司兰州新区支行 2,000 万元，期限一年）。本公司为其提供信用担

保，累计为其担保数量：11,000 万元人民币。

    根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保

经公司第八届董事会第七次会议审议通过并签署担保合同后生效。

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    二、被担保人基本情况

    甘肃亚盛亚美特节水有限公司,法定代表人:马永久；注册资本

15,000 万元；经营范围:生产、组装和销售节水灌溉系统及其零部件

和配套设备，从事节水灌溉设计、安装、技术咨询和技术服务。PVC

管道（人饮用水标准）的生产、销售、安装。

    截止 2018 年 12 月 31 日，经审计后该公司总资产 40,933.63 万

元，负债总额 25,337.46 万元，净资产 15,596.17 万元,资产负债率

61.89%；2018 年度营业收入 3,560.31 万元，净利润-1,781.12 万元。

     三、董事会意见

    本公司董事会认为：甘肃亚盛亚美特节水有限公司是公司节水滴

灌设备生产及安装的专业企业，随着国家对农业节水和节水滴灌设备

生产企业在政策方面的大力支持，公司节水滴灌设备市场前景良好，

该笔借款将会增加该公司的流动资金，有利于该公司业务发展。本公

司董事会同意为其在银行申请流动资金借款及综合授信 3,000 万元，

期限一年。

    目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的

情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

    四、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司为该公司提供担保的事项，能够严格遵

守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障公司

的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效，经出席董事会三分

之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产经营、

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业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司股

东、特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止 2019 年 6 月 21 日，公司累计对外担保数量 76,700 万元，

逾期担保数量为零。

    六、备查文件：

    1、第八届董事会第七次会议决议；

    2、甘肃亚盛亚美特节水有限公司财务报表；

    3、甘肃亚盛亚美特节水有限公司营业执照。

    特此公告。




                     甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

                              2019 年 6 月 22 日




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