亚盛集团:第八届董事会第七次会议决议公告2019-06-22
证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2019-018
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2019
年 6 月 21 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开,
会议由董事长李克华先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交
全体董事、监事以及高级管理人员,会议以现场表决和传真表决相结合的
方式进行。会议应参加董事 9 人,实参加董事 9 人。监事会成员、高管人
员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
等有关规定,会议合法有效。
经与会董事充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:
一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于拟向银行申请综合授信的议案》;
根据公司业务发展需要,拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市
分行申请综合授信人民币 2 亿元,期限一年;拟向兴业银行兰州分行申请
综合授信人民币 2 亿元,期限一年。
二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于为全资子公司
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向银行申请综合授信提供担保的议案》(临 2019-019)。
三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》;
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于为全资子公司
提供担保的公告》(临 2019-020)。
四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于为控股子公司提供担保的议案》;
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于为控股子公司
提供担保的公告》(临 2019-021)。
特此公告。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2019 年 6 月 22 日
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