证券代码：600108     证券简称：亚盛集团      公告编号：2019-042


            甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
     关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2019 年 12 月 20 日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次
    2019 年第二次临时股东大会
    (二)股东大会召集人：董事会
    (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2019 年 12 月 20 日 14 点 30 分
   召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号本公司 14 楼会议室
    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 20 日
                         至 2019 年 12 月 20 日


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      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》等有关规定执行。
      (七)涉及公开征集股东投票权
       无
      二、会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                投票股东类型
序号                     议案名称
                                                   A 股股东
                             非累积投票议案
  1           关于更换会计师事务所的议案             √



      1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。详见公
司 2019 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
      2、特别决议议案：无
      3、对中小投资者单独计票的议案：无
      4、涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
      5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
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       三、股东大会投票注意事项
       (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
       (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
       (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
       (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
       四、会议出席对象
       (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
    股份类别          股票代码     股票简称           股权登记日
      Ａ股            600108       亚盛集团           2019/12/16


       (二)公司董事、监事和高级管理人员。
       (三)公司聘请的律师。
       (四)其他人员
       五、会议登记方法

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     凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明
（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于
2019 年 12 月 19 日上午 9:00 至 11:30 分、下午 14:30 至 16:30 在
公司证券法务部进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式
登记）。
     六、其他事项
     1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东
代理人自理，授权委托书见附件。
     2、联系人：李柯荫    刘 彬
     3、联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 15 楼证券法务
部
     4、联系电话：0931－8857057 传 真：0931－8857057
     特此公告。


     附件 1：授权委托书
     报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议




                          甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
                                      2019 年 12 月 4 日




                                  4
附件 1：授权委托书



                         授权委托书
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司：
       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年
12 月 20 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使
表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号            非累积投票议案名称               同意     反对   弃权
   1            关于更换会计师事务所的议案



委托人签名（盖章）：                          受托人签名：
委托人身份证号：                              受托人身份证号：
                                 委托日期：      年      月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。




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