证券代码：600108     证券简称：亚盛集团   公告编号：2019-040

          甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
                关于更换会计师事务所的公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责

任。

    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第十一次会议

及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的

议案》，具体内容如下：

       一、更换会计师事务所的情况说明

    考虑公司未来业务发展和审计工作的需要，经公司审计委员会提

议，董事会审议通过，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“大信事务所”）担任公司 2019 年度财务报告和内部控

制审计机构，聘期一年，2019 年度财务报告和内部控制审计费用共

计 132 万元。

    公司已就更换会计师事务所事项与公司原审计机构瑞华会计师

事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）进行了事先沟

通，征得其理解和同意，瑞华事务所知悉本事项并确认无异议。公司

董事会对瑞华事务所多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    二、拟聘会计师事务所基本情况

    1.企业名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
     2.统一社会信用代码：91110108590611484C

     3.企业类型:特殊普通合伙企业

     4.成立日期：2012 年 03 月 06 日

     5.执行事务合伙人：吴卫星、胡咏华

     6.主要经营场所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504

室

     7.经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,

出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有

关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账;会计咨询、税务咨

询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。(企业依法自

主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批

准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制

类项目的经营活动。)

     8.资质：具备证券、期货相关业务许可证。

     三、更换会计师事务所履行的程序说明

     1.公司董事会审计委员会对大信事务所进行了充分了解和沟通，

并对其相关资质进行了审查，认为其具备为公司服务的资质要求，能

够较好地胜任工作，因此向董事会提议聘任该事务所为公司 2019 年

度财务报告和内部控制审计机构。

     2.公司于 2019 年 12 月 3 日召开的第八届董事会第十一次会议审

议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请大信事务所为

公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构。公司独立董事对该事
项发表了事前认可意见和独立意见。

    3.公司将于 2019 年 12 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会

审议《关于更换会计师事务所的议案》，本次更换会计师事务所事项

自公司股东大会审议通过之日起生效。

    四、独立董事事前认可意见和独立意见

    1.独立董事事前认可意见

    我们认为大信会计师事务所具有从事证券、期货业务相关审计资

格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019

年度相关审计的要求。公司更换会计师事务所是公司业务发展的需

要，符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司第八届董事会

第十一次会议审议。

    2.独立意见

    公司拟聘请的审计机构大信事务所具有从事证券、期货业务相关

审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公

司 2019 年度财务报告和内部控制审计工作的需要，独立对公司财务

状况、内部控制进行审计。此次更换会计师事务所不会损害公司和全

体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。同意聘请大信事务

所为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案

提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    五、监事会的意见

    本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司

会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的
规定。不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意聘请大信事务所

为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

    六、备查文件

    1.第八届董事会第十一次会议决议；

    2.第八届监事会第八次会议决议；

    3.独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见和独立意见。

    特此公告。




                 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

                          2019 年 12 月 4 日