甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会资料




甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
 GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD



       2019 年第二次临时股东大会资料




              2019 年 12 月 9 日




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1、 2019 年第二次临时股东大会现场会议议程 ………………………………第 3 页
2、关于更换会计师事务所的议案………………………………………………第 4 页




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           甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
          2019 年第二次临时股东大会现场会议议程


   会议时间： 2019年12月20日（星期五）14点30分
   会议地点： 兰州市城关区雁兴路21号公司14层会议室
   会议主持人： 董事长李克华先生
   见证律师所： 北京大成（兰州）律师事务所
   会议议程：
   一、主持人宣布会议开始
   二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表
决权的股份数额
   三、提请股东大会审议如下议案：
   审议《关于更换会计师事务所的议案》
   四、股东提问和发言
   五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人
   六、监票人、见证律师验票
   七、现场股东投票表决
   八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行
汇总
   九、复会，总监票人宣布表决结果
   十、主持人宣读股东大会决议
   十一、见证律师宣读法律意见书
   十二、主持人宣布会议结束




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          甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
             关于更换会计师事务所的议案


各位股东及股东代表：

    本议案已经 2019 年 12 月 3 日第八届董事会第十一次会议审议通

过，并已于 2019 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。现将具体情况

汇报如下：

    一、更换会计师事务所的情况说明

    公司综合考虑业务发展和未来审计的需要，拟聘请具备证券、期

货业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会

计师事务所”）担任公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，聘

期一年，拟定 2019 年度财务报告审计和内部控制审计费用共计 132

万元。

    公司已就更换会计师事务所事项与原 2019 年度审计机构瑞华会计

师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和同意，瑞华会计师事务所

知悉本事项并确认无异议。

    二、拟聘会计师事务所的基本情况

    1、名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

    2、统一社会信用代码：991110108590611484C

    3、类型：特殊普通合伙企业



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     4、执行事务合伙人：吴卫星、胡咏华

     5、成立日期：2012 年 03 月 06 日

     6、主要经营场所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504

室

     7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，

出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具

有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务

咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。(企业依法自

主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批

准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制

类项目的经营活动。)

     现请各位股东审议。




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