股票代码：600110             股票简称：中科英华         编号：临 2014-054



                    中科英华高技术股份有限公司

                 第七届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中科英华高技术股份有限公司于 2014 年 8 月 15 日发出了关于召开公司第七
届董事会第三十四次会议的通知，2014 年 8 月 20 日会议以通讯表决方式召开，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟
向中国进出口银行申请流动资金贷款的议案》
    董事会同意公司向中国进出口银行黑龙江省分行申请 30,000 万元人民币流
动资金贷款，期限 1 年，由公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司提供
保证担保，并以青海电子材料产业发展有限公司机器设备进行抵押。本次融资及
担保事项属于公司 2013 年年度股东大会授权范围内。详见公司担保公告临
2014-055。
    特此公告。




                                       中科英华高技术股份有限公司董事会
                                                        2014 年 8 月 21 日