股票代码：600110             股票简称：中科英华        编号：临 2014-065



                     中科英华高技术股份有限公司

               第七届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中科英华高技术股份有限公司于 2014 年 10 月 12 日发出了关于召开公司第
七届董事会第三十六次会议的通知，2014 年 10 月 17 日会议以通讯表决方式召
开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议。会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信
并由公司提供担保的议案》
    董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向招商银行股
份有限公司西宁分行申请 4,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其
提供担保，无反担保。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议。详见公司
担保公告临 2014-066。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行综合授信并由公
司提供担保的议案》
    董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银
行青海省分行申请 10,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供
担保，无反担保。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议。详见公司担保
公告临 2014-066。
    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司拟向国家开发银行青海省分行申请银行综合授信的议案》
    董事会同意公司向国家开发银行青海省分行申请 9,000 万元人民币综合授
信，期限 1 年，并以公司持有的全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司股权做抵
押。本次融资及担保事项属于公司 2013 年年度股东大会授权范围内。详见公司
担保公告临 2014-066。
    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司全资子公司湖州创亚拟向中国银行湖州市分行申请银行综合授信并由公司提
供担保的议案》
    董事会同意公司全资子公司湖州创亚动力电池材料有限公司向中国银行湖
州市分行申请 2,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保，
无反担保。本次融资及担保事项属于公司 2013 年年度股东大会授权范围内。详
见公司担保公告临 2014-066。
    五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提
请召开公司 2014 年第五次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2014 年第三次临时股东
大会召开事宜如下：
    1、   会议召集人：公司董事会
    2、   会议召开时间：现场会议召开时间为 2014 年 11 月 3 日上午 9：30；
          网络投票的时间为 2014 年 11 月 3 日上午 9:30－11:30，下午 13:00
          －15:00。
    3、   会议召开地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666 号中
          科英华会议室
    4、   会议议题 ：
     （1） 《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分
           行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；
     （2） 《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请
           银行综合授信并由公司提供担保的议案》。
    会议召开具体事宜详见公司公告临 2014-067 即中科英华关于召开 2014 年第
五次临时股东大会的通知。
    特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
               2014 年 10 月 18 日